Аферы Подделки КриминалКриминал Бандиты в белых воротничках

Главная ] Вверх ]


Карьера Панскова
Вавиловские миллионы



 

Бандиты в белых воротничках.

А.А. Максимов (в сокращении)

Мы поименно вспомним всех.

Итак, предлагаем ознакомиться со следующим списком:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИР ШУМЕЙКО первый вице-премьер, спикер Совета федерации

Уголовное дело об исчезновении 9,5 миллиона долларов из 15-миллионного кредита, который по указанию Шумейко государственная компания “Агрохим” перечислила на счет фирмы “Теламон”. Еще один эпизод того же дела – необоснованные льготы, которые Шумейко предоставлял ряду частных компаний, в том числе швейцарской фирме “Дистал ЛТД”, в руководство которой входили скандально известные братья Якубовские. По представлению Генпрокуратуры в июле 1993 года Верховный Совет лишил Шумейко депутатской неприкосновенности, Борис Ельцин отстранил его от исполнения обязанностей первого вице-премьера “до завершения следствия”. Однако уголовное дело в итоге было закрыто.

 Операции с поставками в Россию технологий для производства продуктов питания. Поставки брались обеспечить фирмы Якубовских “Дистал ЛТД” и “Честер ЛТД”. Под эти контракты правительство Москвы перечислило более 10 миллионов долларов. Деньги пропали, сделка сорвалась. Операции курировал Владимир Шумейко.

Обыски в кабинете и на квартире первого вице-премьера в связи с расследованием дела о пропаже 16 миллионов долларов, которые правительство Москвы выделило на закупку за рубежом детского питания. Основным подозреваемым по этому делу был помощник Шумейко Владимир Романюха. Когда прокуратура выписала ордер на его арест, он, по совету шефа, сбежал в Канаду. Романюха, с которым позже, когда он был уже в Израиле, встречались сотрудники СБП, сообщил о 50 тысячах наличных долларов, которые он передал первому вице-премьеру.

Сенсационные показания подсудимой руководительницы фирмы “Властилина” Валентины Соловьевой. Она сообщила, что деньги вкладчиков передавала в некий банк, который контролировал Владимир Шумейко. Кроме того, были сведения, что после своего загадочного исчезновения в 1994 году и вплоть до ареста Соловьева скрывалась на даче Шумейко. Последний, как свидетель по делу “Властилины”, был вызван в суд для дачи показаний. Однако факт своего знакомства с Соловьевой отрицал.

АЛЕКСАНДР ШОХИН вице-премьер, лидер фракции НДР

Скандал с сенсационными показаниями, которые дал Иван Воронцов, подследственныйпо делу о мошенничестве и незаконной торговле оружием, по поводу убийства Отари Квантришвили. По его словам, “Шохин организовал убийство, поскольку деньги, которыми хотел воспользоваться Квантришвили, предназначались для перевода в АО “Партнер”, его брату”. Как следовало из показаний подследственного и других материалов дела, брат вице-премьера Георгий Шохин оказывал финансовую поддержку возглавляемому Воронцовым Федеральному сыскному бюро – структуре, уличенной в аферах с оружием и выдаче подложных документов. Руководители ФСБ были приговорены к различным срокамлишения свободы.

История неудавшегося сотрудничества швейцарской фирмы “Нога” с российским правительством, от имени которого выступали вице-премьер Шохин и замминистра финансов Вавилов. Швейцарцы предоставляли России 1,5 миллиарда долларов кредита на закупку товаров первой необходимости. Кредиты должны были погашаться поставками нефтепродуктов. “Нога” свои обязательства выполнила, Россия же задолжала 300 миллионов долларов. Поскольку в течение трех лет эти деньги не возвращались, трибуналом Люксембурга по иску “Ноги” были арестованы счета двенадцати российских правительственных и неправительственных структур в швейцарских банках. Кроме того, суд санкционировал арест “любых активов, наличных денежных сумм и прочего имущества... депонированных на имя и на счет... г-на Шохина А.Н. и г-на Вавилова А.П.”.

АЛЕКСЕЙ БОЛЬШАКОВ первый вице-премьер

Скандалы вокруг совмещения Большаковым высокого должностного положения с частным бизнесом. Сведения о том, что, находясь на работе в правительстве, он оставался соучредителем АОЗТ “Арсенал”, ЗАО “Шелонь”, ЗАО “Тагрань”, российско-американского торгового общества “Евротрейд”, АОЗТ “Аргус”. Продолжал руководить коммерческой организацией “Высокоскоростные магистрали”, интересы которой активно лоббировал. Кроме того, работая в “Белом доме”, создал еще две коммерческие структуры – торговые фирмы “ALD” и “ComSky”.

ОЛЕГ СОСКОВЕЦ первый вице-премьер

Скандалы с переходом российских алюминиевых заводов под контроль оффшорных компаний израильтян братьев Черных и англичанина Дэвида Рубина. Уголовное дело о фальшивых авизо, которыми аферисты расплачивались с металлургическими предприятиями. Интересы братьев Черных в правительстве лоббировал Олег Сосковец. Тележурналисты НТВ, проведя собственное расследование, сообщили о том, что в одном из западных банков у Сосковца был открыт счет, куда поступали деньги от фирм братьев Черных.

БОРИС НЕМЦОВ первый вице-премьер

Уголовное дело “о навашинских миллионах”, возбужденное против бывшего друга Немцова бизнесмена Андрея Климентьева. Он был осужден за хищение – с помощью норвежских фирм – 2,5 миллиона долларов из правительственного кредита для судостроительного завода. Проект лоббировал тогдашний нижегородский губернатор Борис Немцов. Как утверждал Климентьев, небескорыстно. В заявлении в Генпрокуратуру он сообщил, что неоднократно передавал взятки Немцову (речь шла о девятнадцати тысячах долларов), чтобы тот помогал с выделением очередной порции кредита.

ОЛЕГ ЛОБОВ вице-премьер, секретарь Совета безопасности

Скандалы вокруг “Аум Синрикё”. При расследовании дела о массовом отравлении людей в токийском метро выяснилось, что сектанты имели весьма прочные позиции в России, где действовал один из самых крупных филиалов этой тоталитарной секты. В печать просочились сведения о том, что интересы секты в Москве лоббировал Олег Лобов, зафиксированы его встречи с Ассахарой – лидером секты, ставшим главным обвиняемым по делу о газовой атаке в метро. Сообщалось также, что боевики “Аум Синрикё” тренировались на российских военных базах и что отравляющие вещества им были переданы именно российскими военными.

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ВЛАДИМИР БАБИЧЕВ руководитель аппарата, вице-премьер, председатель исполкома НДР

Скандальная история 1993 года с лоббированием интересов германской фармакологической фирмы “Pindur Gmbh”, которая пыталась взыскать долги с “Медэкспорта”. В итоге искомая сумма – 1 миллион 837 тысяч долларов – была выделена из правительственного резерва (февраль 1993 г.). Есть сведения, что Бабичев выезжал за счет фирмы в ФРГ – поохотиться. В офисе и на даче у московского представителя фирмы, ранее судимого за контрабанду Олега Солодовникова (именно через него велись переговоры с Бабичевым), был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов.

ГЕННАДИЙ ПЕТЕЛИН руководитель секретариата премьер-министра

Скандал с лоббированием квот на нефтяной экспорт: в 1994 году право на экспорт 2,5 миллиона тонн нефти и освобождение от таможенных пошлин получила никому не известная фирма АО “Проминформбизнес”. Экспортная выручка – 100 миллионов долларов – осела за рубежом, хотя должна была пополнить госказну. Служба безопасности президента установила, что между Петелиным и главой АО Александром Родимовым весьма близкие отношения. По данным начальника отдела “П” СБП полковника Валерия Стрелецкого, в словацком банке “Австрия” у Петелина был открыт счет, где хранилось несколько миллионов долларов.

ГЕННАДИЙ КОШЕЛЬ помощник премьер-министра по внешнеэкономическим связям

Совмещение работы в правительстве с работой в австрийском ТОО “Делия” (Кошель был его соучредителем) – фирмы, занимавшейся перепродажей российских сырьевых ресурсов. Есть сведения, что, находясь как бы в служебной командировке в России, помощник премьера получал из кассы “Делии” значительные “командировочные”. Лоббировал коммерческие проекты компаньона по “Делии” австрийца Рудольфе Вайбля.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

БОРИС ФЕДОРОВ министр

Уголовное дело об “алмазной афере” – сделке между Российским комитетом по драгоценным металлам и американской фирмой “Голден АДА”, в результате которой Россия потеряла около 180 миллионов долларов. По свидетельству обвиняемых по делу – в том числе главы Роскомдрагмета Евгения Бычкова, – сделку санкционировал Борис Федоров. Последний проходит по делу как свидетель.

ВЛАДИМИР ПАНСКОВ министр

Владимир ПансковУголовное дело 1993 года о получении взятки в особо крупных размерах, по которому Пансков, в то время – замглавы Госналогслужбы, пять месяцев провел в “Лефортово”. По мнению следователей, взятка была замаскирована под оплату неких консультаций, которые чиновник якобы давал одной коммерческой фирме. Позже Генпрокуратура добавила еще три статьи: хищение общественного имущества, пособничество в должностном подлоге, нарушение правил о валютных операциях. Бывший министр внутренних дел Виктор Ерин информировал Бориса Ельцина, будто в распоряжении милицейских следователей имеются доказательства того, что действиями Панскова государству нанесен ущерб в размере 33 миллионов рублей (по курсу 1992 года). Однако уголовное дело неожиданно закрыли, а Пансков вскоре после выхода из “Лефортова” перешел на работу в президентскую администрацию.

История с освобождением Управления делами президента от таможенных платежей по поставкам импортных товаров. Своим распоряжением Пансков подарил ведомству Павла Бородина 693,62 миллиарда бюджетных рублей. Более полутора триллионов – эта сумма вполне сопоставима с целой строкой бюджета. В самый разгар проверки, которую проводила по этому поводу Счетная палата, Пансков был назначен ее аудитором.

Читать о Панскове - Карьера на костяшках

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

АНДРЕЙ ВАВИЛОВ первый заместитель министра

Андрей Вавилов

История исчезновения 16 миллионов долларов, выделенных из госказны под строительство и пуск в Тульской области завода по производству удобрений. В итоге заводу досталось лишь 7,9 млн. долларов. Остальное перечислено в банки США, Италии, Англии, в банк “Империал” и страховую компанию “Макс”.

Афера с обменом векселями между “Сбербанком” и уже находившимся на гране банкротства “Национальным кредитом”. Векселя были вывезены через фирму “Олби Интернешнл” (США), где работала жена Вавилова. Государственный банк лишился 126 млн. долларов.

Махинации с украинскими облигациями на общую сумму 1,4 миллиарда долларов, которые были выпущены под долги Украины “Газпрому”. Минфин в лице Вавилова продал эти бумаги по цене 10% от номинала Моснацбанку и МФК, а потом принял их, – но уже по номиналу, – от Московской области в счет погашения ее долга. В результате этих операций бюджет потерял 540 миллионов долларов. Вавилов после увольнения из Минфина стал президентом банка МФК. Главу Московского национального банка Ашота Егиазаряна пресса называет авторитетом армянской преступной группировки, а также другом Вавилова.

История с передачей по прямому указанию Вавилова государственным Внешэкономбанком пакета гособлигаций на сумму 35 миллионов долларов банку “Единство”, находящемуся на грани банкротства (председатель правления – Дмитрий Бурейченко). Это помогло Бурейченко разрекламировать свой банк и доказать его высокую ликвидность. В итоге банкир “кинул” кредиторов в общей сложности на 80 миллионов долларов и скрылся за границей. Проходит по одному уголовному делу с банкиром Ангелевичем.

Операции конца 1995 года по срочному сбору средств на предвыборную кампанию Ельцина. Минфин договорился с Нигерией и Перу, что Россия простит им 90% государственного долга (их долг составлял 3 миллиарда долларов), если они выплатят сразу 10 %. В итоге Минфин получил 300 миллионов долларов. При этом Перу вернула свой долг российскими же ценными бумагами. Платежными агентами Минфина выступали Национальный резервный банк и “Менатеп”.

Комбинация с кредитом в 2 миллиарда индийских рупий (36 миллионов долларов), который по распоряжению Вавилова был предоставлен Совкомфлоту для строительства судов на балтийском заводе. Гарантом по возврату кредита выступал Национальный резервный банк, куда были переведены выделенные средства. Фактически банк получил льготный кредит под 6-7% годовых в валюте в период, когда доходность по ГКО доходила до 200% годовых в рублях. Аналогичным образом НРБ получил еще один – 50-миллионный долларовый кредит под 6–7% годовых.

Сомнительная сделка 1996 года с выделением Минфином администрации Московской области ОВВЗ (облигаций внутреннего валютного займа) на общую сумму 656 миллионов долларов. ОВВЗ были тут же переданы в Уникомбанк, откуда ни облигации, ни деньги не вернулись. Через два года по иску Генпрокуратуры Федеральный арбитражный суд Московского округа признал эту сделку незаконной и потребовал возместить Минфину ущерб в 656 миллионов долларов в рублевом эквиваленте.

Аналогичная афера 1997 года с выделением ОВВЗ на сумму 237 миллионов долларов военно-промышленному предприятию МАПО “МиГ” – под несуществующий контракт с Индией на поставку самолетов “МиГ-29”. Деньги прокручивались через те же Уникомбанк и МФК, а также Московский инновационный банк и банк “Кредитный союз”. В итоге военное предприятие не получило ни рубля. Часть средств была перечислена “Уникомом” на Барбадос, где в 1996 году “Уником” открыл карманный банк “Луидор”, владельцем которого числится зампред “Уникома” Андрей Глориозов. По поводу этой аферы с разоблачениями выступил глава Центробанка Сергей Дубинин – после чего было возбуждено уголовное дело. В 1998 году Генпрокуратура предъявила обвинения в хищениях бывшему финдиректору МАПО “МиГ” Максиму Ткачеву, миллиардов рублей под реализацию одной из федеральных программ в Ростовской, Волгоградской и Мурманской областях. Как минимум десятая часть этих средств была разворована. В благодарность за услуги чиновнику был открыт в том же банке счет, на который поступило 520 тысяч долларов. Впоследствии эти деньги были переведены в Андорру и обналичены. 1 сентября 1998 года Петров был арестован, а через девять дней ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупных размерах. По тому же делу были арестованы два бывших руководителя “Эскадо” – председатель правления банка Александр Николаев и его заместитель Александр Франгопулов. Их обвинили в даче взятки и разбазаривании денег банка (к 1997 году он обанкротился).

Читать о Вавилове: Вавиловсие миллионы, Из досье газеты Совершенно секретно

ГЕРМАН КУЗНЕЦОВ заместитель министра, глава Гохрана

Уголовное дело по факту выноса из “Белого дома” коробки из-под ксерокса с полумиллионом долларов – предположительно для финансирования избирательной кампании Бориса Ельцина. Как установило следствие, деньги были взяты из кабинета замминистра, из его служебного сейфа. Дело было закрыто за отсутствием факта преступления – поскольку следователи так и не выяснили, откуда именно были похищены (или получены) эти деньги.

ЯКОВ УРИНСОН министр

Истории протежирования страховой компании “Жива” и банку “Стратегия”, совладельцем которых является брат министра Александр Уринсон.

Скандал с передачей “Живе” (уставный фонд – 156 рублей) всех прав на страховку грузов госкомпании “Росвооружение”. До того как Уринсон возглавил Минэкономики, страхование обеспечивала солидная компания “Ингосстрах”.

История с разработанной “Живой” и одобренной Министерством образования программой школьного страхования. Согласно этой программе всемроссийским родителям предложат застраховать детей-школьников при посредничестве “Живы”. Кроме того, в “Живе” предполагалось застраховать и сами образовательные учреждения.

Махинации с бюджетными средствами, выделяемыми на нужды Агропрома, через банк “СБС-Агро”. В операциях принимал участие банк “Стратегия”, возглавляемый Александром Уринсоном.

Операции с бюджетными средствами, предназначенными для строительства домов северянам, – а на самом деле используемыми для возведения жилых домов для чиновников (описаны выше). Соответствующие распоряжения отдавал Яков Уринсон, в операциях принимал участие банк Александра Уринсона.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ министр

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей из Фонда общественной защиты гражданских прав, вице-президентом которого являлся Сергей Калашников. Один из бывших руководителей фонда, помощник министра юстиции Максимов, арестован, с еще одной руководительницы взята подписка о невыезде. Свидетелем по делу, кроме Калашникова, является экс-министр юстиции Валентин Ковалев, также входивший в руководство фонда.

МИХАИЛ МАЛЫШЕВ начальник управления мониторинга и координации научных исследований

Проходит по “делу статистиков”. Генпрокуратура предъявила ему обвинение в хищении госсредств путем мошенничества. По мнению следствия, он небескорыстно лоббировал выделение денег Госкомстату, имевшему договорные отношения с Минтруда.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГЕННАДИЙ КУЛИК вице-премьер в правительстве Силаева, министр в правительстве Примакова

(Один из главных фигурантов запроса Григория Явлинского по поводу коррупции в правительстве.)

Подозрительные операции 1991–1992 годов, связанные с хабаровским концерном “Экспа”, который возглавлял скандально известный бизнесмен Валентин Цой. Одна из историй касалась передачи концерну основных фондов (сельхозтехники) нескольких хозяйств. Соответствующее распоряжение на основании липовых платежек подписал Геннадий Кулик, в то время также возглавлявший сельское хозяйство. Новый министр Хлыстун это распоряжение отменил как незаконное, а краевая прокуратура возбудила уголовное дело. Также не без помощи министра Кулика несколько десятков миллионов бюджетных рублей поступили на счета “Экспы” якобы в качестве паевого взноса Минсельхозпрода – хотя министерство соучредителем концерна никогда не являлось.

Аферы с чеками “Урожай-90”, которыми государство расплАчивалось с крестьянами за сверхплановую продажу сельскохозяйственной продукции. Чеки планировалось отоварить импортным ширпотребом, для закупки которого зарубежным покупателям было продано большое количество нефтепродуктов. Однако обладатели чеков обещанных товаров так и не получили. Ущерб от чековой аферы оценивается в 30 миллионов долларов. Одним из подозреваемых по этому делу был “первый российский миллионер” Артем Тарасов, президент ассоциации “Исток”, который взялся обменять отечественную нефть на импортные товары. Геннадий Кулик был допрошен Генпрокуратурой в качестве свидетеля. В 1994 году дело закрыли.

В 1991 году Геннадий Кулик подписал скандально известную сделку со швейцарской фирмой “Нога”. Подробнее о ней – в рассказе об Александре Шохине.

АЛЕКСАНДР ЗАВЕРЮХА вице-премьер, курирующий сельское хозяйство

Скандалы с многомиллиардными хищениями в Федеральной продовольственной корпорации (ФПК), созданной по инициативе Заверюхи в 1994 году. Когда деятельностью ФПК заинтересовались правоохранительные органы, Заверюха пролоббировал погашение разворованных аграрных кредитов за счет бюджетных средств.

МАГОМЕДТАГИР АБДУЛБАСИРОВ первый замминистра, гендиректор ФПК

История бесследного исчезновения 3 триллионов рублей, полученных ФПК в виде банковских кредитов под гарантии Минфина на закупки продовольствия для армии. Продукты покупались по ценам в 1,5 раза выше рыночных. Значительная часть средств пошла на личные нужды сельхозчиновников. По фактам нецелевого использования этих средств было возбуждено более двадцати уголовных дел – в отношении директоров мурманского, алтайского, сахалинского, волгоградского, курского, башкирского и других филиалов ФПК. К трем годам лишения свободы (условно) были приговорены директор и главный бухгалтер пермского филиала ФПК. Когда всплыли эти истории, Абдулбасиров подал в отставку.

ВЛАДИМИР ЧАПЛЫГИН замминистра сельского хозяйства, глава ФПК с 1996 года

В июне 1998 года был арестован его заместитель по ФПК Юрий Лысенко – по обвинению в получении взяток на 3 миллиона долларов. Эти деньги, по мнению следствия, Лысенко получал с фирм – должников ФПК, которым было легче подкупить чиновника, чем возвращать весь долг. На допросах Лысенко сообщил, что часть присвоенных денег отдавал своему начальнику Чаплыгину. Последнего подозревают в использовании этих средств для покупок квартир родственникам в Волгограде и пятикомнатной квартиры в Москве за 1 миллион долларов, оформленной на подставное лицо. В сентябре 1998 года Чаплыгину предъявлены обвинения в крупных хищениях и взята подписка о невыезде.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ министр

Валентин Ковалев“Банный скандал”: по телевидению была показана видеопленка, на которой министр (имеющий жену и взрослую дочь) запечатлен в сауне с “девочками”. Как оказалось, Ковалев отдыхал в ночном клубе, контролируемом солнцевской преступной группировкой. Видеокассета была изъята в ходе обысков у подследственного банкира Ангелевича. У него же был обнаружен блокнот со списком фамилий покровителей, которые помогли бы ему избежать уголовной ответственности. Одна из первых фамилий в этом списке – Ковалев.

Уголовное дело о миллиардных хищениях в Фонде общественной защиты гражданских прав, в котором Ковалев числился президентом – одновременно возглавляя Министерство юстиции. В ходе расследования дела о фонде на счетах Ковалева в российских банках было обнаружено в общей сложности около миллиона долларов.

АНДРЕЙ МАКСИМОВ помощник министра

Арестован по делу о хищениях в Фонде общественной защиты гражданских прав, в котором он состоял на должности генерального директора. Следствие установило, что, выезжая в зарубежные командировки по линии Минюста, он одновременно получал “командировочные” из кассы фонда. В период его руководства фондом было расхищено как минимум 2,5 миллиарда рублей.

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ заместитель министра

Был убит при загадочных обстоятельствах 23 мая 1996 года. Официальная версия – “бытовуха”. По одной из неофициальных версий его смерть – одно из звеньев в цепи разборок между инвалидами войны в Афганистане. Степанов был в весьма близких отношениях с полковником ГРУ Валерием Радчиковым, которого впоследствии обвинили в организации взрыва на Котляковском кладбище. Степанов познакомил Радчикова с сотрудниками Минюста, которые отвечали за регистрацию учредительных документов общественных организаций. Как известно, одной из главных причин кровавых разборок и предметом затяжных судебных тяжб было сосуществование двух фондов инвалидов войны в Афганистане, зарегистрированных под одним именем.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЭДУАРД НЕЧАЕВ министр

История с выдачей его заместителем Агаповым фирме “Витаформ” разрешения на ввоз из Латвии наркотического вещества фентанила (ввоз таких средств – монополия государства). Препарат направляется в адрес несуществующей челябинской фирмы “Фармация” и исчезает. Позднее он всплыл на наркорынке в Москве.

Скандал с провозглашением г-ном Нечаевым независимости России от поставок иностранного инсулина. Закупки были прекращены, а деньги направлены в Майкоп в адрес никому не известного МП “ППП”, инсулин которого был опробован только на 25 больных (полагается – 1000). Нечаев издает приказ пользоваться только этим инсулином.

Истории с покупками на средства, выделенные на лекарства, радио- и сотовых телефонов, видеокамер, компьютеров для сотрудников министерства.

Скандалы с зарубежными командировками, куда Нечаев неоднократно выезжал вместе со своей женой. По данным ревизоров КРУ Минфина, поездки супруги министра оплачивали фирмы, с которыми Минздрав заключал контракты.

Уголовное дело по фактам хищений денег на закупку медтехники (машины “Скорой помощи”, которые должны были направляться в Чечню, в военный период) и нужды Центра профилактической медицины. В общей сложности с помощью хитроумных схем было украдено 2 миллиарда рублей (в ценах начала 1994 года). Непосредственные исполнители афер, начальники управлений Минздрава Александр Ширшов и Сергей Петренко, были приговорены к шести годам лагерей. Агапов и Нечаев проходили как свидетели (первый был дважды допрошен). В самый разгар расследования (дело возбуждено летом 1995-го) оба выехали в Испанию, где проживают до сих пор.

МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

АНДРЕЙ ДОГАЕВ замминистра

Уголовное дело о контрабанде медного лома на 302 тысячи долларов (возбуждено в 1995 году). Лицензию на вывоз металла давал Догаев. Он был арестован по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, должностном подлоге и контрабанде. В дальнейшем чиновнику инкриминировали получение взятки в виде 27 кг рыбы. Выяснилось, что замминистра имел только в Москве четыре квартиры, недвижимость в Швейцарии. Дома были обставлены роскошной мебелью и украшены картинами Поленова, Левитана, Врубеля и Волошина. Однако в итоге обвинения во взятках и контрабанде отпали, Догаева выпустили под залог, расследование потихоньку затухло.

Уголовное дело о хищении из запасов Гохрана алмазов и золота на общую сумму 180 миллионов долларов (аферы с “Голден АДА”). Догаев и еще три чиновника из МВЭС выдавали лицензии на вывоз драгоценностей, не имея должного обоснования. Им были предъявлены обвинениЯ в преступной халатности. В итоге все четверо были амнистированы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ

ЮРИЙ ЮРКОВ председатель комитета в ранге министра

Уголовное дело о хищении 3,7 миллиарда (старых) рублей и получении взяток. Летом – осенью 1998 года по “делу статистиков” предъявлены обвинения Юрию Юркову, его заместителю Валерию Далину, директору Главного вычислительного центра Госкомстата Борису Саакяну, начальнику издательского центра Госкомстата Вячеславу Барановскому и еще четырем должностным лицам. По данным следствия, они систематически занимались хищением госсредств, присваивая выручку от продажи статистических данных коммерческим структурам. По некоторым сообщениям, на предварительном следствии Юрков признался, что получил от Саакяна 100 тысяч долларов. Саакян же, по оперативным данным, получал деньги от начальников отделов ГВЦ – от 1,5 тысячи до 10 тысяч долларов – в зависимости от курируемых отраслей промышленности. Кроме того, выявлены нарушения при сдаче в аренду помещений ГВЦ, где были расположены 40 офисов коммерческих фирм – арендная плата шла “черным налом” в карман чиновников. Барановский получал наличные средства за статистические справочники. Во время обысков у Саакяна изъято более 2 миллионов наличных долларов. У Юркова обнаружена дача, оцененная в 500 тысяч долларов. У Далина в кабинете обнаружили 34 тысячи долларов и столько же – на банковском счету.

"Дело статистиков" вступает в решающую стадию 

30-12-2003

В Мосгорсуде на процессе по так называемому делу статистиков сегодня начнутся прения сторон. Тем самым, процесс по этому громкому делу переходит в завершающую стадию. Как сообщил Андрей Похмелкин - адвокат представшего перед судом бывшего председателя Госкомстата Юрия Юркова, сегодня перед судом выступят представители гособвинения - прокуроры Наталья Макарова и Виктор Антипов.

"Гособвинители планируют завершить свое выступление до конца дня", - уточнил Похмелкин. Затем, по его словам, позицию по делу выскажут адвокаты подсудимых. "Не исключено, что это произойдет в другой день", - добавил адвокат. После этого подсудимым будет предоставлена возможность сказать последнее слово, и суд удалится для вынесения приговора. По данным защиты, приговор по этому делу может быть вынесен в январе 2004 года.

Перед судом предстали восемь человек, привлеченных к уголовной ответственности еще в 1998 году. Это - бывший председатель Госкомстата Юрий Юрков, его заместитель Валерий Далин, бывший директор Главного вычислительного центра Госкомстата Борис Саакян, несколько руководителей различных подразделений Госкомстата, Минтруда и ФАПСИ: Валерий Сальников, Зоя Денисенко, Вячеслав Барановский, Михаил Малышев и Евгений Гуров. По данным следствия, руководящие работники Госкомстата продавали коммерческим фирмам конфиденциальную информацию, передает РИА "Новости".

В ходе следствия выяснилось, что они получали "черный нал" при составлении хозяйственных договоров и сдаче в аренду помещений сторонним организациям. Юрков, Саакян и Далин обвиняются в "неоднократном получении и даче взяток в крупном размере", "присвоении или растрате вверенного имущества", а также в подделке документов. Ущерб от их действий следствие оценило в 5 млрд. неденоминированных рублей и 2 млн. деноминированных рублей. Прокуратура считает, что в качестве взяток лицами, проходящими по делу, было получено более 1 млн. руб. В ходе расследования было изъято $2.5 млн. и более 100 тыс. немецких марок.

Никто из представших перед судом не признает своей вины. Все они находятся под подпиской о невыезде. Первоначально подсудимых было девять, однако еще до начала судебного процесса от сердечного приступа скончался подсудимый Игорь Сторчевой, являвшийся подполковником ФАПСИ. Судебный процесс начался в Мосгорсуде в начале июня текущего года.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕТР МОСТОВОЙ генеральный директор

Уголовное дело, возбужденное ФСБ по факту протежирования австралийской компании в проекте на разработку крупного (более 1000 тонн) золотоносного месторождения. Позже это дело было передано в Генпрокуратуру. Правда, обвинения Мостовому так и не были предъявлены: он допрашивался только в качестве свидетеля.

ПЕТР КАРПОВ заместитель генерального директора

Уголовное дело об оказании незаконных услуг (консультаций по финансовым вопросам) фирме АООТ “Саратовское электроагрегатное производственное объединение”. Арестован в июле 1996 года по обвинению в получении взятки в б миллионов рублей (в ценах 1994 года) и отдыхе за счет АООТ. Повторно арестован 28 апреля 1997 года. В общей сложности провел в сизо 4,5 месяца. В июле 1998 года решением заместителя Генерального прокурора дело о взятке переквалифицировано в дело о злоупотреблении служебным положением и прекращено по амнистии (поскольку у Карпова была государственная награда – при таком условии и при такой статье УК появлялась возможность применить амнистию).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ председатель комиссии в ранге министра, до 1994 г. зампред ГКИ

Дмитрий Васильев

Скандалы с нецелевым использованием средств, получаемых от приватизации. Деньги, предназначавшиеся на зарплату бюджетникам, пошли: 49,7 миллиарда рублей – в некий фонд Международного института развития правовой экономики, 40 миллиардов – на учредительские взносы фонду Института фондового рынка и управления, 4 миллиарда – в финансовый издательский дом “Деловой экспресс”. Сообщалось также, что на содержание центрального аппарата и территориальных органов ФКЦБ было потрачено в два раза больше утвержденной сметы.

Материалы о разбазаривании займа Международного банка реконструкции и развития, собранные ревизорами Минфина и Счетной палаты. Около 8 миллионов долларов из этого займа, которым распоряжалась ФКЦБ, ушло через фонд Международного института развития правовой экономики на наем неких “индивидуальных консультантов” и на аренду офисов.

История загадочного исчезновения 100 миллиардов рублей, полученных от продажи пакета акций АО “Связьинвест”. Эти деньги ФКЦБ по идее должна была перечислить в казну государства. Но почему-то не перечислила.

Скандалы вокруг контролируемого ФКЦБ Общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. 20 миллиардов рублей, поступившие от платной приватизации, должны были пойти на компенсацию ущерба обманутым вкладчикам. На самом деле к началу 1998 года кое-что из этих средств получили лишь 168 жертв аферистов. Фактически 20 миллиардов рублей оказались в распоряжении малоизвестной американской фирмы “Паллада Эссет Менеджмент”. Деньги были вложены всего под 4 процента годовых, в то время как в России солидные финансовые учреждения давали по рублевым депозитам 25–30 процентов годовых.

О Васильеве смотри Бермудский треугольник фондового крупье

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ руководитель администрации

История дружбы со ставропольскими бизнесменами – ранее судимым главой фирмы “Эльбрус” Яковом Гольдбергом и президентом концерна “ГРиС” Рамбоном Гавриловым, которого считают весьма авторитетным в криминальных кругах Ставрополья. По данным Службы безопасности президента, Гаврилов также находился в тесном контакте с зарубежными спецслужбами. Как утверждают сотрудники СБП, именно за счет Гаврилова и Гольдберга был возведен шикарный коттедж Филатова в районе Николиной Горы под Москвой (оценочной стоимостью в миллион долларов).

Уголовное дело о торговле крадеными вещами. Одна из торговок на допросе сообщила, что товары для реализации ей поставляла Марина Тихонова – как выяснилось, дочь Филатова. Другие свидетели показали, что на даче Филатова – целый перевалочный склад для хранения товаров. В итоге уголовное дело было закрыто.

ВИКТОР ИЛЮШИН первый помощник президента

Сомнительные операции с коммерческими банками, в частности с Интермедбанком. Банк выдавал чиновнику кредиты под 10 процентов годовых, а его частные вклады размещал под 180 процентов годовых. Такие операции можно было квалифицировать как завуалированную форму взятки.

Скандал с выносом из “Белого дома” ксероксной коробочки с полумиллионом долларов. В прессе появились распечатки аудиозаписей переговоров членов предвыборного штаба президента, в том числе Илюшина, где обсуждалось, как уйти от уголовной ответственности. Судя по этим сообщениям, Илюшин звонил Генеральному прокурору Юрию Скуратову, чтобы надавить на следствие.

ПАВЕЛ БОРОДИН управделами президента

Павел БородинФакты распродажи по балансовой стоимости (то есть в десятки раз ниже рыночной) дач в элитном поселке Жуковка. Всего за несколько тысяч долларов роскошные коттеджи получали не только кремлевские чиновники – Рюриков, Козырев, Пихоя, Костиков, – но и такие одиозные личности, как Алексей Веденкин, которого в прессе называют российским нацистом № 1.

Загадочная история пропажи с дач бывших членов Политбюро картин Шишкина, Васнецова, Саврасова, Поленова и других художников, пропажи трофейного имущества, завезенного в 40-е годы, – саксонского фарфора, мебели, серебра.

История с приобретением некой компанией “Согласие”, соучредителем которой является Управление делами президента, Ломоносовского алмазного месторождения, примерная стоимость которого – 12 миллиардов долларов. Государство выделило на разработку рудника алмазный кредит – 10,3 млн. карат алмазов.

Скандал с покупкой в Британии для российского президента двух катеров общей стоимостью полмиллиона долларов. По данным английской газеты “Индепендент”, катера были закуплены при посредничестве французской фирмы “Arie de Boom Marine” и швейцарской инженерно-строительной компании “Мабетекс”. Последняя уже выполняла строительные подряды российского правительства и президентской администрации, в частности, при реконструкции Кремля.

РУСЛАН ОРЕХОВ начальник Главного государственно-правового управления, замначальника президентской администрации

Протежирование казахскому правительству (Орехов – родом из Казахстана) в получении долларового кредита от Центробанка. По некоторым сведениям, специально для вывоза наличной валюты в Казахстан был подписан российско-казахский межправительственный протокол от 11.09.93, где была предусмотрена отмена таможенного контроля для граждан Казахстана, пересекающих границу.

Скандал с задержанием на таможне в аэропорту Домодедово четырех граждан Казахстана, пытающихся провезти 1 миллион наличных долларов. Среди них – родной дядя Орехова Тимур Куанышев. Зафиксировано давление со стороны Орехова (вызов в свой кабинет) на таможенников и милиционеров, которые расследовали этот эпизод.

Проталкивание невыгодного для России соглашения об аренде Байконура.

Использование поста президента в Международном институте развития экономики (МИРПЭ), через который проходят почти все деньги западного кредитования на правовые реформы в России.

БОРИС КУЗЫК помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества

Борис КузыкМахинации 1994–1996 годов, в которых участвовал ИнтерФинИнвестбанк и предприятия ВПК. Предприятия, входящие в систему Росвооружения, в счет будущей оплаты своей продукции получали казначейские обязательства (КО) Минфина. Была отлажена мошенническая схема, по которой КО по намеренно заниженным ценам обменивались на “живые деньги” в ИнтерФинИнвестбанке (дочерней структуре ОНЭКСИМ-банка). За каждую подобную операцию руководители соответствующего оборонного предприятия получали в конвертах несколько тысяч долларов. В ходе следствия (дело вели Генеральная и Главная военная прокуратуры) владельцы банка дали показания, что общая сумма взяток превысила 1,5 миллиона долларов. Перед началом проведения этих операций в руководство банка вошли два сотрудника аппарата Бориса Кузыка – офицеры ГРУ подполковник Рустам Чуряков и майор Сергей Мищенко.



 


При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2017. Все права защищены. Последнее обновление: 06 ноября 2017 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog