Криминал За рубежом

Главная ] Вверх ] Арест Раждена Питерского ] Алло, мы ищем «русскую мафию»! ] Знакомая схема ] Братва ушла за кордон ] Что такое "русская мафия"? ] [ Своих гангстеров им мало ] Джеймс Бонд для «русской мафии» ] В Испании задержаны русские мафиози ] Туз или шестерка ] Современное израильское мошенничество ] Второе пришествие Япончика ] "Красная" мафия ] Брайтон без пахана. ] О, Марат ] Русской мафии нет ] Убиты в Лос-Анджелесе ] Инакомыслящий ] Новые "отцы" ]




Своих гангстеров им мало

ФБР включило Семена Могилевича в десятку самых разыскиваемых преступников

Александр Захаров. По материалам Интернета.14 июня 2008

В октябре российское преступное сообщество, внезапно осиротевшее после преждевременной кончины Иванькова-Япончика, вновь получило повод зайтись в пароксизме гордости за себя. Федеральное бюро расследований США включило в свой список десяти самых разыскиваемых преступников одного из славных сынов постсоветского криминалитета - Семена Могилевича, он же Сергей Юрьевич Шнайдер, он же Семон Юдкович Палагнюк, он же Семен Телеш, он же Шимон Макельвич, Дон Симеон, для друзей - просто Сева. Он же, не поверите, Человек с семью лицами. Вооружен и очень опасен.

Семён Могилевич
Семен Могилевич. Кадр телеканала "Вести 24"
 

Семён Могилевич

Родился в 1946 году в Киеве, учился во Львовском университете. По данным милиции, начал преступную карьеру в начале 1970-х, в этот период был дважды судим в России. В 1990-х годах, эмигрировав в Израиль, стал скупать ювелирные заводы, а также оборонные предприятия на территории бывшего СССР. ЦРУ утверждало, что Могилевич продал Ирану несколько ракет "земля-воздух" и 12 бронетранспортеров. Из Израиля перебрался в Будапешт, где открыл публичный дом. В Северной Америке Могилевича ищут из-за махинаций с акциями компании YBM. Инвесторы вложили в нее 150 миллионов долларов, однако вся деятельность фирмы оказалась фиктивной. Могилевича считают участником отмывания денег русской мафии в Нью-Йорке, представителем Иванькова-Япончика за рубежом, а также организатором покушения на журналиста Роберта Фридмана. Его называли одной из самых влиятельных фигур в сфере энергетики Украины, в частности - одним из основателей офшорной компании RosUkrEnergo. В январе 2008 года российские правоохранительные органы задержали Могилевича по делу об укрытии налогов сетью магазинов "Арбат Престиж". Впоследствии его отпустили под залог в 50 миллионов рублей.

 

Описание, которое дается Могилевичу на сайте ФБР, также отлично годится для того, чтобы американские дети плохо спали по ночам: лысеющий, с рябым лицом, усатый, 130 килограммов при росте менее 170 сантиметров. Могилевича на сайте бюро обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов и финансовой отчетности, рэкете. Телекомпания CNN уточняет: его подозревают еще и в торговле оружием, организации проституции, вымогательстве, убийствах по найму. Одним словом, ясно, что с таким списком заслуг Могилевич достоин того, чтобы войти в любой подобный хит-парад.

У Могилевича так много власти, контроля над финансовыми и криминальными организациями, что одним телефоннным звонком он может повлиять на состояние мировой экономики, пугает сограждан агент ФБР Питер Коуэнховен (Peter Kowenhoven). Его коллега, агент Майк Диксон (Mike Dixon), утверждает, что мафиози, в течение многих лет управляющий своей преступной империей из Москвы, даже влиятельней, чем бывший американский "гангстер номер один" Джон Готти, потому что Могилевич может влиять на целые государства, а Готти никогда не поднимался до такого уровня. Эксперт по организованной преступности Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) Луиз Шелли утверждает, что Могилевич - преступник нового типа: он имеет диплом экономиста и сам привлекает к криминальной деятельности высококлассных экспертов по экономике, бизнесу, управлению рисками, а также юристов.

Попал в дурную компанию

Топ-10, в который угораздило попасть бизнесмена Семена Могилевича, составляется ФБР с 1950 года. Согласно легенде, в его создании поучаствовал основатель и тогдашний директор бюро Джон Эдгар Гувер во время игры в карты: они с репортером Уильямом Хатчинсоном обсуждали, как бы побыстрее поймать самых опасных "крутых ребят", и придумали список. Фотографии преступников вывешиваются в общественных местах, таких, например, как почтовые отделения. С момента первой публикации в списке засветились 494 человека; около 460 из них были пойманы, что свидетельствует об эффективности публикации подобных перечней. Впрочем, еще больше об этом говорит продолжительность нахождения того или иного преступника в списке: если окинуть взглядом, например, список пополнений за 2000-е годы, то видно, что многие продержались там месяц, неделю или даже несколько дней. Чемпионом в этом смысле может считаться некий Билли Остин Брайант (Billie Austin Bryant), убивший в 1969 году двух агентов ФБР и пробывший в списке два часа. Дольше всего самым разыскиваемым преступником считался Дональд Юджин Уэбб (Donald Eugene Webb), грабитель и убийца полицейского: попав в рейтинг в 1981 году, он значился в нем на протяжении 25 лет, 10 месяцев и 27 дней.

Преступники обычно выбывают из ФБРовского списка после того, как их ловят или убивают; кроме того, иногда обвинения снимаются. Пять раз ФБР исключало фигурантов из списка, решив, что они больше не представляют угрозы для общества (так, судя по всему, было и с Уэббом, которого найти не смогли). Совсем редко в десятке появлялся "номер одиннадцать" - когда составители находили новую достойную кандидатуру, но при этом считали, что остальных фигурантов списка исключать из него еще рано. За сведения о каждом участнике списка, которые прямо поспособствуют аресту, ФБР обещает 100 тысяч долларов (если только за чью-то голову не назначается отдельная награда).

В какую же компанию попал Семен Могилевич по воле американских спецагентов? После знакомства со списком кажется, что в дурную. Единственным фигурантом, который кажется достойным знаменитого Дона Симеона, является "террорист номер один" Осама бин Ладен. Лидера "Аль-Каеды" ищут с 1999 года в связи с терактами в американских посольствах в Танзании и Кении. Тогда, в 1998 году, погибли более 200 человек. Более того, в списке самых разыскиваемых террористов мира, впервые опубликованном в октябре 2001 года, бин Ладен оказался также в связи со взрывами в посольствах, а не терактами 11 сентября, которые, собственно, и послужили поводом для составления перечня. Причина этому чисто формальная: чтобы попасть в один из списков, нужно, чтобы человеку было предъявлено официальное обвинение.

(Забавно, кстати, что не впервые имена Могилевича и бин Ладена стоят рядом. Осенью 2001 года СМИ сообщали, что Могилевич встречался с представителями лидера "Аль-Каеды" и пытался продать исламистам обогащенный уран, украденный на территории бывшего СССР. Сам российский бизнесмен эти обвинения опровергал.)

Могилевич и бин Ладен - на данный момент единственные "профессоры Мориарти" в списке ФБР. Остальные фигуранты скорее являются головорезами, пусть и очень жестокими. Тем не менее, и среди них есть в своем роде примечательные личности. Это Виктор Мануэль Герена (Victor Manuel Gerena), первый претендент на лавры Уэбба: его ищут с мая 1984 года. Судя по всему, Герене суждено стать новым рекордсменом - долгожителем списка: ФБР считает, что он скрывается на Кубе, и, следовательно, шансы на его поимку крайне малы. За голову Герены назначена награда в миллион долларов: его ищут в связи с ограблением, произошедшем в 1983 году в Коннектикуте. Герена якобы наставил оружие на двух охранников, сковал их наручниками, связал, после чего забрал семь миллионов долларов. Считается, что преступник связан с группировкой Los Macheteros.

Другой выдающийся "сосед" Могилевича - Джеймс Джозеф Балджер (James Joseph Bulger), которого считают лидером ирландско-американской "семейной" преступной группировки, также известной как "Банда Уинтер Хилл". Банда пользовалась наибольшим влиянием с 1965 по 1979 год, а ищут Балджера за рэкет, вымогательство, отмывание денег, торговлю наркотиками и 18 убийств. Преступник попал в список в 1999 году. Он настолько знаменит, что в 2001 году "засветился" в фильме "Ганнибал": там фотография Балджера в списке разыскиваемых преступников соседствует со снимком Ганнибала Лектера. Ходили слухи, что именно Балджер был прообразом для гангстера Фрэнсиса Костелло - персонажа Джека Николсона в оскароносном фильме Мартина Скорсезе "Отступники". За информацию о преступнике назначена награда в два миллиона долларов.

В списке ФБР есть и Глен Стюарт Годвин (Glen Stewart Godwin), которого ищут с 1996 года за побег из тюрьмы "Фолсом". Там он отбывал 25-летний срок за убийство. Сбежать ему удалось, как в кино: Годвин перепилил прутья решетки на канализационном стоке.

Остальные фигуранты списка по сравнению с вышеперечисленными кажутся "мелкой рыбешкой". С 2002 года ищут Роберта Уильяма Фишера (Robert William Fisher): он перерезал горло двум своим детям, застрелил жену, после чего взорвал дом, чтобы скрыть следы преступления. С 2007 года в списке находится уроженец Гондураса Алексис Флорес (Alexis Flores): считается, что в 2000 году он похитил и убил пятилетнюю жительницу Пенсильвании. По некоторым данным, перед смертью девочка была изнасилована. С 2007 года в списке находится Джейсон Дерек Браун (Jason Derek Brown): при попытке ограбления он застрелил охранника. С места преступления Браун скрылся на велосипеде. Также ФБР ищет бандита Джо Луиса Саенца (Joe Luis Saenz): он застрелил двух членов конкурирующей группировки, а затем изнасиловал и убил собственную подругу. Наконец, мексиканца Эдуардо Равело (Eduardo Ravelo) подозревают в рэкете, отмывании денег и хранении наркотиков с целью дальнейшей продажи.

И снова Семен

"Семен Могилевич, возможно, самый влиятельный человек из числа тех, о которых вы никогда не слышали", - с этих слов начинается заметка CNN о российском бизнесмене и предполагаемом мафиози. Представить такой зачин в российских СМИ невозможно: Могилевич на виду после громкой истории вокруг "Арбат Престижа". У нас уместнее задаться вопросом: зачем ФБР включило россиянина в свой список, если прекрасно знает, что тот находится в Москве, более того - проходит обвиняемым по уголовному делу и отпущен под залог.

Шансов устроить собственный суд над Могилевичем у американских следователей крайне мало: известно, что договор об экстрадиции между Москвой и Вашингтоном не заключен. В связи с этим напрашиваются два варианта событий. Либо в США кончаются собственные преступники, и ФБРовцам приходится "затыкать" пустые места в списках кем попало. Либо, наоборот, бюро устыдилось того, что перечень полон всякой шантрапы, и решило поднять его "престиж" за счет босса международной мафии, - говоря проще, решило "примазаться" к криминальной славе Семена Могилевича.

Ссылка по теме:


Вернули престиж

Арбитраж признал незаконными притязания налоговиков к парфюмерному холдингу «Арбат Престиж»

Полина Спелова. Взгляд.Ru, 8 октября 2010. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский арбитраж признал незаконным решение налоговой службы, которая обязала парфюмерный холдинг «Арбат Престиж» уплатить в бюджет 155 млн рублей налогов, пени и штрафов. Теперь есть высокая вероятность того, что обвиняемые по делу «Арбат Престижа» будут оправданы, подсудимые будут выпущены на свободу.

Арбат Престиж

В пятницу Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение налогового органа, который обязал ООО «Арбат энд Ко», операционную компанию парфюмерного холдинга «Арбат Престиж», уплатить в бюджет 155 млн рублей.

Судья Игорь Корогодов полностью удовлетворил исковые требования «Арбат энд Ко» и отменил решение Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Москве от 31 декабря 2008 года «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения», сообщает РИА «Новости».

Напомним, что еще во вторник Тушинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего гендиректора «Арбат Престижа» Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера (Семена Могилевича), обвиняемых в уклонении от уплаты налогов.

Теперь есть высокая вероятность того, что обвиняемые по делу «Арбат Престижа» будут оправданы. «Акты Арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти и должностных лиц. Если акт Арбитражного суда вступит в силу, то юридически государством будет признан факт добросовестности налогоплательщика «Арбат Престиж», – комментирует руководитель правового департамента юридической компании «Налоговик» Алексей Львов.

По мнению эксперта, уголовное дело против фигурантов будет остановлено. «Если решение Арбитражного суда о незаконности налоговых претензий вступит в силу (у налоговиков еще есть возможность обжаловать это в вышестоящий суд), основания для дальнейшего уголовного преследования отпадут автоматически», – отмечает Алексей Львов.

Взятые под стражу граждане будут отпущены на свободу. «При этом у подсудимых будут права на реабилитацию, то есть покрытие всех понесенных в связи с обвинением расходов и принесение официальных извинений от следственных органов и прокуратуры», – продолжил эксперт.

Что касается недоимок по налогам, которые были взысканы ФНС в рамках налогового кодекса до судебного решения, они также должны быть возвращены (или зачтены) по мере вступления решения Арбитражного суда в силу, подчеркивает эксперт.

Процесс по уголовному делу длился чуть более года (с сентября 2009 года), а во вторник суд счел, что в материалах дела содержатся недостатки, которые необходимо устранить, поскольку они препятствуют установлению истины по делу.

Следствие считает, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005–2006 годах внес в декларацию не соответствующие действительности сведения о доходах и таким образом уклонился от уплаты налогов на сумму более 155 млн рублей.

Изначально фигурантам дела вменялись шесть эпизодов уклонения от уплаты налогов, однако при предоставлении обвинительного заключения следствие исключило обвинение по одному эпизоду.

Подконтрольное Некрасову ООО «Арбат энд Ко» производило платежи за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего подавались документы на возврат НДС.

В свою очередь фирмы-однодневки, выступавшие в роли поставщиков парфюмерной продукции, НДС не платили. Следствие подозревает, что на самом деле фирмы-однодневки не являлись независимыми поставщиками, а были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова и были созданы специально для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Фигуранты дела отрицают вину, считая основной целью возбуждения дела стремление уничтожить «Арбат Престиж».

Отметим, что еще в конце августа 2010 года Федеральный центр судебной экспертизы Минюста РФ не смог ни подтвердить, ни опровергнуть версию следствия об уклонении от уплаты налогов фигурантов.

Как рассказал тогда адвокат Александр Аснис, в материалах уголовного дела отсутствуют необходимые первичные документы, на основании которых можно сделать выводы о неуплате налогов. Напомним, что фигуранты дела были арестованы в конце января 2008 года, а в июле 2009 года их освободили под подписку о невыезде.

Холдинг «Арбат Престиж» был основан в 1989 году. Сейчас одноименная парфюмерно-косметическая сеть прекратила свое существование. Проблемы у сети начались после того, как ее владелец Некрасов и консультант фирмы «Эвергейт» Шнайдер были арестованы.

Кстати, новость о задержании Шнайдера, также известного как Семен Могилевич (имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк – прим.), вызвала бурную реакцию со стороны США. Он значится в списках ФБР с 2003 года. Шнайдера обвиняют в финансовом мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

Несколько лет назад, разрекламировав небольшой завод по производству магнитов как сверхприбыльный бизнес в одном из штатов, Могилевич и его партнеры привлекли через инвесторов более 150 млн долларов, которые впоследствии похитили. В связи с этим ФБР призывает Россию к скорейшему заключению соглашения о взаимной выдаче преступников. Если Могилевич будет выдан США и признан там виновным, ему может грозить 390 лет тюрьмы и штраф в размере 17 млн долларов.


В «Арбат-Престиже» преступлением и не пахнет

Анастасия Берсенева. Газета.Ru, 19 апреля 2011

Прекращено уголовное дело в отношении владельца сети магазинов «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера. Следователи так и не смогли доказать факт неуплаты налогов на 115 млн рублей. За время судебного преследования Некрасов потерял компанию, но требовать компенсаций ни он, ни Шнайдер не будут

В понедельник стало известно о прекращении «в связи с отсутствием состава преступления» уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Арбат-Престижа» Владимира Некрасова и его предполагаемого партнера по бизнесу, экс-консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера (известного также как Семен Могилевич). Бизнесмены обвинялись в неуплате налогов на 115,5 млн рублей, однако следователи так и не смогли доказать факт неуплаты. Как сообщил «Газете.Ru» адвокат Александр Добровинский, решение о закрытии дела приняли сотрудники главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Защитник добавил, что о грядущем прекращении уголовного преследования Некрасова и Шнайдера он знал «давно», он и его подзащитные решили «отпраздновать победу по-тихому», но информация все равно просочилась в прессу.

Некрасов и Шнайдер находились под подпиской о невыезде, после закрытия дела мера пресечения автоматически была отменена.

В начале октября прошлого года Тушинский суд Москвы вернул дело следствию из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований закона. В материалах уголовного дела отсутствовали первичные документы, на основании которых можно было сделать вывод о возможной виновности подсудимых в неуплате налогов. А судебно-экономическая экспертиза, на которой строилось обвинение, говорила о том, что бизнесмены, наоборот, переплатили налоги. Фактически следствию надо было найти новые доказательства вины, однако дополнительное расследование на досудебной стадии не предусмотрено законом, сообщил «Газете.Ru» адвокат Некрасова Александр Аснис. Как следователи могли бы решить эту проблему, юрист не смог предположить.

А спустя три дня после решения Тушинского суда Московский арбитражный суд признал незаконным требование налоговиков, обязавших холдинг «Арбат-Престиж» уплатить в бюджет более 155 млн рублей налогов, пеней и штрафов.

С самого начала фигуранты дела отрицали вину, утверждая, что речь идет о попытке отобрать у них успешную компанию, которая считалась крупнейшей парфюмерно-косметической сетью России. Адвокат Добровинский рассказывал, что сторона, заинтересованная в покупке «Арбат-Престижа» (кто именно это был, юрист не сообщал), предложила его подзащитному продать компанию за $3 млн. Как заявлял тогда адвокат, в случае согласия на сделку Некрасова обещали «освободить в течение двух недель».

Некрасов отказался от сделки, но в итоге все равно потерял бизнес: сразу после его ареста у холдинга начались проблемы, магазины стали закрываться. Началась процедура банкротства. В начале апреля 2011 года Некрасов расплатился по долгам с банками. Тогда же кассация подтвердила необоснованность налоговых претензий к сети, что фактически сняло последние препятствия для прекращения уголовного преследования предпринимателей.

Впрочем, бизнесмены, потерявшие парфюмерный холдинг, не собираются требовать компенсации за полтора года судебных преследований.

«Конечно, законом предусмотрена компенсация за подобное преследование – 150 рублей в день», – пояснил Добровинский. Но бывшие фигуранты дела не будут добиваться возмещения потерь, утверждает адвокат.

Ссылки по теме:

  • Круг Япончика
    О судьбе людей из окружения криминального авторитета Вячеслава Иванькова


Назад Далее

В начало страницы

 


При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2017. Все права защищены. Последнее обновление: 06 ноября 2017 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog