Аферы Подделки Криминал Аферы Туризм Архив раздела "Аферы и мошенничество

Главная ] Вверх ]






Стенки в гостиную купить современную стенку master-mebel.ru.


Путевка в камеру

Осужденных за аферы с таймшерами отправили на вторую «посадку»

Екатерина КАРАЧЕВА. "Время новостей", 07 июня 2008

Расследование очередного дела о масштабных аферах на туристическом рынке, как стало известно «Времени новостей», закончили сотрудники следственной части при Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (СЧ при ГУ МВД по ЦФО). В скором времени по обвинению в махинациях с сертификатами таймшера (клубного отдыха) предстанут 12 бывших сотрудников ЗАО «Русская туристическая биржа» (РТБ) -- коммерческий директор компании Владимир Старостин и его подчиненные Светлана Пузрина, Ольга Украинская, Татьяна Бельская, Татьяна Кузнецова, Ирина Труфанова, Елена Маривцан, Юлия Алимова, Наталья Шарова, Александра Белоус, Ирина Макаренко и Елена Воробьева. По версии следствия, они входили в мошенническую группу, обманувшую около 800 человек на несколько сотен миллионов рублей. Примечательно, что часть обвиняемых были арестованы прямо при выходе из колонии, где они отбывали срок по прежнему приговору, также связанному с деятельностью РТБ.

Услуга таймшера заключается в том, что клиент за крупную сумму приобретает специальный сертификат клубного членства, предоставляющего пожизненное право на бесплатное посещение один или несколько раз в году определенного курорта. На Западе такой вид клубного отдыха распространен давно, а в России появился в начале 90-х годов и поначалу пользовался бешеной популярностью. Множество мелких фирм под видом западных представительств стали предлагать сертификаты на таймшер по цене от 5 до 50 тыс. долл., и почти сразу этим бизнесом заинтересовались и мошенники.

Уголовное дело в отношении РТБ было возбуждено еще в марте 2001 года на основании материалов Федерального антимонопольного комитета, который, проверив многочисленные заявления граждан, выявил нарушения в действиях "биржи". Через сеть дочерних компаний она собирала с граждан деньги, не выполняя обязательств. Владимир Старостин и остальные обвиняемые до 2001 года успели поработать в разных фирмах, связанных с турбизнесом, где получили «познания и навыки работы» в этой сфере, и потом, по данным следствия, использовали этот опыт для обмана граждан. Заняв должность коммерческого директора РТБ, Старостин «разработал план создания и формирования организованной преступной группы» и пополнил ее наемными специалистами.

В феврале 2001 года в СМИ стали появляться объявления: «Реализуем сертификаты таймшер» (к тому времени многие граждане, разочаровавшись в системе таймшера, желали продать свои сертификаты). Позвонив по указанным телефонам, люди узнавали, что в Москве наконец-то открылась биржа таймшеров, через которую можно продать свои сертификаты. Располагалась она в нескольких павильонах ВВЦ. Респектабельные менеджеры брали принесенные человеком документы и сообщали, что место отдыха, указанное в сертификате, теперь пользуется большой популярностью у богачей, и сертификат можно продать не по его номинальной стоимости, а в десятки раз дороже. Особо доверчивым клиентам сообщалось, будто за него можно выручить чуть ли не 500 тыс. долл. Далее заключался договор купли-продажи, по которому владелец таймшера должен был уплатить бирже 10% от «новой» стоимости сертификата (от 500 до 50 тыс. долл.), а биржа бралась его продать. Вскоре клиентам сообщали, что сертификат выставлен на торги и уже даже есть покупатель, который готов перечислить деньги, но требует подтверждения, что сертификат подлежит перерегистрации на других лиц. Для получения такого подтверждения клиента отправляли в другую фирму, где надо было заплатить еще от 500 до нескольких тысяч долларов. Потом от владельца таймшера требовали еще и справку о подлинности сертификата, которая тоже выдавалась за дополнительную плату.

Когда же клиент собирал все необходимые бумаги, на бирже ему чаще всего сообщали, что пока сделка состояться не может. Причины назывались разные -- налоговая инспекция арестовала все счета; с документами и деньгами сбежал сотрудник биржи; место отдыха, указанное в таймшере, неожиданно перестало пользоваться популярностью и т.д. Для решения этих проблем с клиентов снова требовали внести плату. Чтобы «вытащить» деньги из-под ареста, у людей просили взятку. Также посетителю предлагалось восстановить «пропавший» договор и снова уплатить 10% его стоимости или даже купить новый -- на право отдыха в месте, пользующемся сейчас большим спросом. Тех, кто не соглашался, просили подождать несколько месяцев, а к этому времени истекал срок действия справок о подлинности сертификатов, и клиентов отправляли за новыми, за которые опять надо было платить. Как установило следствие, в среднем с каждого клиента дельцы умудрялись выкачивать по 10--15 тыс. долларов.

Поскольку потерпевших было очень много, а заявления продолжали поступать (и поступают до сих пор) со всей страны, следователи выделили в отдельное производство дело по 21 эпизоду мошенничества в отношении девяти сотрудников РТБ -- Старостина, Пузриной, Украинской, Бельской, Кузнецовой, Труфановой, Маривцан, Шаровой и Алимовой. В 2005 году оно было отправлено в суд, и все обвиняемые были осуждены на сроки от восьми до 14 лет колонии.

Между тем следствие по основному делу РТБ продолжалось. Кроме того, было возбуждено еще одно дело -- в отношении сотрудников ООО «Авалон-Тур», ООО «Гардэн» и ООО «Кепригруп» сестер Александры Белоус и Ирины Макаренко, Елены Воробьевой, Татьяны Арефьевой, Елены Лакота, Анны Климанцовой и Карины Королевой. Они, как установило следствие, ранее тоже работали в РТБ, а потом ушли из нее и создали свой аналогичный бизнес. По мнению следствия, инициатором создания этих турфирм была Белоус, и они на самом деле не вели никакой реальной деятельности по оказанию услуг по продаже сертификатов клубного отдыха, а лишь под видом оказания посреднических услуг по реализации сертификатов выманивали их у владельцев, заставляя последних оплачивать надуманные услуги, а попросту, по словам одной из обвиняемых Макаренковой, занимались «кидаловом лохов». В результате уже недавно, в апреле этого года, Белоус, Макаренко, Воробьева, Лакота, Климанцова и Арефьева были также приговорены к различным срокам наказания. А гендиректор «Авалон-Тура» Королева была признана невменяемой, и в настоящее время решается вопрос о ее принудительном лечении.

К этому времени фигуранты первого дела по таймшерам -- Пузрина, Украинская, Бельская, Кузнецова, Труфанова, Маривцан, Алимова и Шарова, отбывавшие наказание в Можайской женской колонии в Подмосковье, подали апелляцию на условно-досрочное освобождение (УДО). В своих обращениях они указали, что полностью раскаялись и признали свою вину, хотя ранее -- на следствии и в суде -- вины категорически не признавали. Апелляционная комиссия учла эти доводы осужденных и согласилась их освободить по УДО. Узнав об этом, следователи расценили действия мошенниц как попытку скрыться от следствия и избежать наказания, и когда осужденные покидали колонию, встретили их прямо на проходной. Все восемь женщин были доставлены в московский СИЗО, и суд снова санкционировал их арест -- уже по новым эпизодам мошенничества во время работы в РТБ.

Примечательно, что на допросах обвиняемые снова категорически отказались признавать вину и вообще от любых показаний, сославшись на ст. 51 Конституции. Тем не менее расследование этого дела, в котором фигурируют еще несколько десятков эпизодов мошенничества, подходит к завершению, и в ближайшее время женщинам будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Как рассказали в следственной части, расследование «основного дела» по РТБ -- в отношении сотрудников компании -- также продолжается, и заявления от потерпевших все продолжают поступать. В его рамках в розыск были объявлены еще трое бывших сотрудников РТБ -- Варвара Тритатова, Елена Макарова и Сергей Белов.


Виллами по воде

Екатерина КАРАЧЕВА, Время новостей, 27 июня 2008

Раскрыта очередная афера по торговле таймшерами

Очередную крупную аферу на туристическом рынке раскрыли сотрудники Следственной части при Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (СЧ при ГУ МВД по ЦФО). Обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере, предъявлено предпринимателям Юрию Зотову и Ахмеду Сасу. По данным следствия, они обманывали граждан, суля выгодно продать их сертификаты клубного отдыха (таймшер), но своих обещаний не выполняли, а просто присваивали деньги, скрывались и появлялись на рынке под личиной новой фирмы.

Как уже рассказывала газета «Время новостей» , недавно сотрудники МВД по ЦФО отправили на скамью подсудимых 12 бывших сотрудников ЗАО «Русская туристическая биржа» (РТБ), которых обвиняют в обмане около 800 человек, доверивших этой компании продажу своих сертификатов на клубный отдых и в итоге оставшихся с носом. Месяц назад, 29 мая, как стало известно «Времени новостей», было возбуждено аналогичное уголовное дело по заявлению москвички Натальи Красковой (фамилия в интересах следствия изменена), которая обратилась за помощью в департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД.

Из ее заявления следовало, что в 2005 году женщина пришла в компанию по продаже таймшеров ООО «Глобал» с просьбой продать приобретенный ею ранее сертификат клубного отдыха. Г-жа Краскова считала, что за уплаченные ею за таймшер 50 тыс. долл. она автоматически приобретала недвижимость в одной из южных стран и сможет ездить туда, когда ей захочется. Но мечта иметь виллу на побережье не осуществилась. Выяснилось, что она получила не право собственности, а лишь право пожизненно посещать курорт не более одного месяца в году.

Любезный менеджер из «Глобал» посочувствовал неудачному приобретению г-жи Красковой и пообещал выставить ее сертификат на торги. Стоимость услуги составляла 5 тыс. долл., и стороны заключили договор купли-продажи, по которому продавец обязался выплачивать непредвиденные расходы, если таймшер не будет продан в течение месяца. Вскоре г-же Красковой сообщили радостную новость, что на ее сертификат нашелся покупатель: он готов перечислить деньги, но требует подтверждения, что документ подлежит перерегистрации на других лиц. «Глобал» согласился достать такое подтверждение, но за это потребовал с клиентки еще несколько тысяч долларов. В ходе следствия было установлено, что менеджеры фирмы впоследствии неоднократно вытягивали из г-жи Красковой деньги на оплату тех или иных дополнительных услуг, без которых сделка по продаже сертификата на таймшер якобы не могла состояться. Так прошел целый год, но ничего так и не произошло. Женщина устала ждать и решила выразить свое негодование нерасторопным клеркам. Но предъявлять претензии было уже некому -- компания «Глобал» испарилась вместе со всеми своими сотрудниками.

Следователи, взявшиеся помочь г-же Красковой, установили, что фактические владельцы конторы Юрий Зотов и Ахмед Сас трудились на рынке по сбыту таймшеров два с половиной года -- с июля 2005-го до конца 2007-го. За это время они сменили несколько компаний -- ООО «Глобал», ООО «Контакт», ООО «Финтраст» и ООО «Новация». Каждая из этих фирм работала не больше полугода, и как только бизнесмены получали деньги от граждан, сразу же меняли место дислокации, просто бросая фирму, но не снимая ее при этом с налогового учета. Следователи выяснили, что сами фирмы были оформлены на утерянные паспорта, владельцы которых и не подозревали, что являются учредителями и гендиректорами компаний. При этом никакой реальной деятельности эти фирмы по оказанию посреднических услуг по продаже сертификатов клубного отдыха не осуществляли. По данным следствия, гг. Зотов и Сас просили своих клиентов за оплату услуг по договорам и за допуслуги перечислять деньги на счет некоего ООО «Рикат», а накопившиеся средства потом тратили на свои нужды.

Неделю назад, 18 июня, сотрудники ДБОПиТ и СЧ при ГУ МВД по Центральному федеральному округу задержали обоих подозреваемых. Сыщики провели обыски в их квартирах, изъяв огромное количество незаполненных бланков сертификатов несуществующего английского туристического клуба, клише и рельефные печати для изготовления поддельных сертификатов, а также анкеты на клиентов. Зотову и Сасу были предъявлены обвинения по ст. 159-4 УК РФ -- мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Через два дня Останкинский райсуд вынес решение об их аресте.

По данным источника "Времени новостей" в МВД по ЦФО, Зотов на первом же допросе категорически отказался признавать свою вину и попытался «симулировать душевнобольного», отвечая на все вопросы следователя: «не помню», «не знаю». А затем и вовсе отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции. Сас, по его словам, подтвердил существование фирм по продаже таймшеров, но при этом вину в инкриминируемых ему преступлениях признавать отказался.

Источник также сообщил, что г-жа Краскова не единственная потерпевшая -- каждый день они получают все новые и новые заявления от обманутых владельцев сертификатов на клубный отдых. На данный момент общая сумма причиненного ущерба оценивается в 5 млн руб., но, как полагают в МВД, к концу расследования эта сумма значительно возрастет.


Назад Далее

В начало страницы


При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2017. Все права защищены. Последнее обновление: 11 марта 2017 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog