Аферы Подделки КриминалАферы Форекс

Главная ] Вверх ] Заработать на FOREX? ] Извините, форекс не удался ] Двуликий форекс ] Закон о Форексе ] Лохотрон, как он есть ] [ Трест, который лопнул ]





 

Трест, который лопнул

2006-2013 гг.

Александр Яшин. © Экспертный канал «УралПолит.Ru»

В последнее время в России все большим спросом начинают пользоваться инвестиционные инструменты. Желающих получить дополнительную прибыль на фондовом или валютном рынке стало настолько много, что не всегда даже достаточно предложений, способных удовлетворить всех. Однако зачастую ажиотажный спрос рождает желание у недобросовестных бизнесменов присвоить доверенные средства.
Пирамида из монет
 

В этом смысле, один из самых рискованных способов приумножить «кровно заработанные» является рынок «Форекс» (FOREX). Схема работы контор, которые предлагают невероятную прибыльность, достаточно проста. Для начала потенциальному инвестору рассказывают, что такое рынок. Поскольку люди у нас читающие, все что-нибудь да слышали про игру на бирже. Термин «валютный рынок», конечно, несколько непривычен, но поскольку вроде бы правила работы напоминают фондовый рынок, то отторжения информация не вызывает. После краткого знакомства всегда с теми или иными отклонениями появляется рассказ об успешных трейдерах, которые заработали миллионные барыши на одной-двух сделках. Всегда при этом вспоминают историю Джорджа Сороса, заработавшего миллиард на валютной игре. Правда, тактично умалчивается, что до этого фонд «Квантум», принадлежащий Соросу, не показывал особых успехов в торговле и был вполне заурядной конторой на протяжении более 30 (!) лет. Чаще всего клиент готов. Кто откажется стать миллиардером, особенно когда на слуху у всех истории разбогатевших почти мгновенно на приватизации российских миллиардеров. Абрамович или Дерипаска, Потанин или Вексельберг вспоминаются незадачливому клиенту таких контор.

Однако в реальности чаще эти сюжеты заканчиваются совсем иначе. Самой последней стала история трейдера Алексея Калиниченко и клиентов, которые доверили ему свои средства в управление. Начиналась она вполне незамысловато: Алексей Калиниченко познакомился с рынком «Форекс», почувствовал огромные возможности, которые дает этот рынок, и начал Игру. Как это и бывает в большинстве случаев, первый счет он «слил». Простой рынок оказался совсем не прост. Сложно сказать, когда у Калиниченко родилась идея, что необходимо использовать не свои деньги в игре, а чужие, но, несомненно, именно это и стало началом пирамиды, выстроенной им. Такова уж специфика рынка доверительного управления, что как только трейдер сможет предъявить инвестору прибыльную историю торгов, хотя бы за год (можно и за полгода), как предложения на него посыпятся как из рога изобилия.

Компания Калиниченко привлекала все больше инвесторов. Реклама в Сети, плюс «сарафанное радио» дали свой эффект – денег становилось все больше. А с другой стороны рынок-то совершенно не контролируется государством. Лицензии для игры на «Форексе» для трейдера не нужно. Государство относится к «Форексу» как к игровым автоматам. Это превращает дилинговые центры в отмывочные конторы и питательную среду для всевозможного мошенничества и криминала.

Подобным же образом существовали в начале XX века в Америке конторы, которые предлагали играть клиентам на фондовой бирже. Тогда их начали называть «кухни». Смысл «кухни» прост: игроки, принесшие свои деньги, играют друг против друга. Если кто-то из них выигрывает, он получает часть денег остальных участников. Проигранные же деньги получает контора, которая заинтересована, чтобы клиенты проигрывали. Основной подвох был в том, что реально деньги «варились» внутри «кухни». Схема была почти идеальна. Проблема возникала только в случае массовых выигрышей. Они грозили «кухням» разорением, и тогда в дело вступала нечестная игра, подтасовки котировок, иначе говоря, элементарный обман. Закончились кухни, когда государство вмешалось в эту сферу и выпустило жесткие и строгие правила, регулирующие работу всего рынка.

По аналогичной схеме работает большинство форекс-контор в России. Вывод денег на «Форекс» – сложное мероприятие, которое недоступно большинству маленьких фирм. Тем более что большинство из них имеет букмекерскую лицензию.

Именно такая лицензия была у конторы Калиниченко. Однако поток клиентов позволял ему выпускать отличную отчетность: прибыльность, о которой заявляла компания «UTG» (United FX-Traders Group), превышала иногда 200% годовых. А сам Калиниченко получил премию как лучший трейдер года (кстати, вручал премию мэр Москвы Юрий Лужков). Однако как отмечает сам Калиниченко, он вполне понимал, нелегальность работы и попытался легализовать на 100% свой бизнес. Для этого он вступил в финансовые отношения с Банком24.ру.

Однако банки – это те организации в финансовой структуре, которые всегда минимизируют свои риски. Хотя защищены они не со всех сторон. Калиниченко приобрел пакет акций банка в размере 19,534%, 26 мая 2006 г. вошел в совет директоров и возглавил отдел конверсионных операций. Одновременно он продолжал привлекать деньги в доверительное управление, которые через ряд оффшорных компаний оседали на счетах трейдера. Однако сам банк денег Калиниченко не дал в управление. У Калиниченко на счетах скопилось около 300 млн. рублей. При этом он получил доступ к выставлению своих позиций на реальном валютном рынке. Как заявляют топ-менеджеры банка, лишь Борис Дьяконов доверил управлять 100 тыс. рублей из личных средств для проверки и контроля.

Затем, по заверениям источников в банке, Калиниченко открыл позицию по фунту стерлингов, эквивалентную 40 млн. долларов. Фунт потерял 7 фигур и позиция Калиниченко стала настолько убыточной, что была автоматически закрыта. Видимо, поняв, что удача отвернулась, Калиниченко скрылся, отставив письмо, в котором обвинял банк и своих партнеров в желании отнять у него деньги.

В данной ситуации в проигрыше оказались клиенты Калиниченко, которые своих денег лишились. Банк24.ру денег не потерял, но теперь пытается показать, что Калиниченко никакого отношения к финансовому учреждению не имеет. Его формально уволили с поста начальника отдела конверсионных операций за нарушение трудовой дисциплины. По информации «УралПолит.Ru», уже назначено внеочередное собрание акционеров, на котором Калиниченко потеряет пост в совете директоров банка. Интересные изменения прошли со списком акционеров банка. Сейчас на сайте банка в разделе «Акционеры и аффилиированные лица» (www.bank24.ru/shareholders/) размещена информация о том, что Лапшин Сергей Геннадьевич владеет 59,472 % акций, а Дьяконов Борис Петрович – 20 %. У Алексея Калиниченко акций нет. Однако записанная в Google 11 августа 2006 в 01:14:21 GMT страница выглядела совсем иначе (www.bank24.ru/shareholders/+&hl=ru&gl=ru&ct=clnk&cd=1). И оказывается, что у Калиниченко сохраняется пакет из 19,534 % акций. Именно в этом вопросе позиции банка наиболее уязвимы для критиков.

Конфликт, по всей видимости, еще далек от завершения. Тем более, что по некоторым данным, вместе с Калиниченко по разным оценкам исчезло от 40 до 200 млн. долларов. Очевидно, что пирамида развалилась. Смогут или нет инвесторы вернуть свои деньги законными способами, сказать сложно. Ведь неспроста существует мнение, что скрыться с большими деньгами можно только под землей. На момент написания статьи Борис Дьяконов вылетел в Санкт-Петербург, где происходит встреча руководителей компании «UTG» и инвесторов. Скорее всего, к делу будут привлечены правоохранительные органы, обыски уже начались. Официального заявления банк пока не сделал. Возможно, будет интенсифицирован процесс законодательного регулирования форекс-контор, поскольку история с Калиниченко – только верхушка айсберга, а другие способы «законного отъема денег у населения» еще работают.

«УралПолит.Ru» будет следить за развитием событий.

Генпрокуратура занялась делом екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, похитившему у граждан более $100 млн.

Екатеринбург, Сентябрь 05 (Новый Регион, Ольга Орлова) – Управление МВД России по УрФО возбудило уголовное дело против Алексея Калиниченко – екатеринбургского трейдера, основателя компании для игры на рынках Forex (ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге). Как писал ранее «Новый Регион», Калиниченко заявил о прекращении выплат по вкладам, полученным им в доверительное управление и сообщил, что не может инвесторам вернуть вложенные в проект деньги. В середине августа несколько подразделений правоохранительных органов занялись проверкой деятельности компаний трейдера, которые, как выяснилось, работали на основании игорной лицензии. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков.

Сегодня Генпрокуратура РФ по УРФО сообщила о проведении следственных мероприятий в отношении организатора этой финансовой пирамиды. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком до 10 лет.

Согласно материалам прокуратуры господин Калиниченко посредством специально разработанной компьютерной программы публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал. Всего таким образом им было похищено у жителей нескольких регионов нашей страны свыше $100 млн. Расследование дела поручено следственной части Главного управления МВД России по УрФО и взято управлением Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе на особый контроль, – сообщает пресс-служба окружного надзорного органа. 

Инвесторы, вложившиеся в финансовую пирамиду екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, обращаются в коллекторскую компанию и ОБЭП

23.08.06

Екатеринбург, Август 23 (Новый Регион, Ольга Орлова) – Инвесторы ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге) обращаются в коллекторскую компанию. Как рассказал «Новому Региону» генеральный директор ЗАО «Долгов.нет» Алексей Яшин, к нему за помощью обратились уже более 50 инвесторов – все они просят вернуть деньги, вложенные в компании ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), учрежденных трейдером Алексеем Калиниченко.
Напомним, на прошлой неделе на финансовом рынке разгорелся скандал: екатеринбургский трейдер, основатель Глобал и UTG (которые занимались доверительным управлением средств клиентов на рынке Forex) Алексей Калиниченко заявил о прекращении выплат. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков. В конце прошлой недели по заявлениям инвесторов Глобал, делом занялись оперативники ОБЭП. Однако никакой официальной информации от правоохранительных структур на этот счет не поступает: известно лишь, что в пятницу в екатеринбургском офисе Глобал был проведен обыск: изъяты папки и электронные носители с информацией о финансовой деятельности структур Калиниченко.
Как рассказал «Новому Региону» господин Яшин, его компания уже имела опыт работы с Калиниченко. «В мае мы получили исполнительные листы на взыскание с Калиниченко суммы почти в 5 млн. рублей. Вернуть эту сумму кредитору в общем-то оказалось непросто: должник пытался самыми разными способами избежать общения с нами. Когда мы пришли в «Банк 24.ру», где у Калиниченко было 8 счетов – 6 рублевых, 2 валютных – в тот же день сумма порядка 40 млн. по договору займа была переведена на счет его отца. Явно надуманный способ и нам показалось, что банк прикрывает Калиниченко», – говорит господин Яшин.
В «Банке 24.ру» подчеркивают, что никаких отношений с трейдером у коммерческой организации нет. В открытом письме, которое Калиниченко разместил на форуме Internet Invest, он утверждает, что является владельцем 20% пакета акций банка (в сегодняшнем интервью «Коммерсанту» он также настаивает на этом). Как он утверждает в письме, ценные бумаги были куплены для получения преференций в банке и возможности организовать наиболее удобную систему работы. Сейчас в банке утверждают, что трейдер выведен из числа акционеров. Каким образом Калиниченко остался без своего пакета акций и в чью пользу, банк не уточняет. Калиниченко до сих пор числится в списке членов совета директоров банка, однако в кредитном учреждении заявляют, что он лишится этой должности после проведения собрания. Что касается его работы в должности начальника отдела конверсионных операций, то, по словам менеджеров финансового учреждения, трудовые отношения с трейдером банк разорвал сразу, как только стало понятно, что финансовая схема господина Калиниченко может обернуться скандалом.
На форуме инвесторов председатель совета директоров Банка 24.ру Сергей Лапшин сообщил о том, что сотрудничество с Алексеем Калиниченко изначально не предвещало проблем. «Мы люди недоверчивые и конкретно его проверяли: но он почти полгода через нас реально торговал на FX небольшими объемами (2-5 млн. долларов) и с неизменным профитом ежемесячно, за свой счет и риск. Такое подделать невозможно: реальная торговля и реальный профит (в свете последних событий это остается для меня загадкой). Сообщал, что вот-вот пригонит деньги из-за границы, заплатит налоги, и будет работать в правовом поле, по корректным прозрачным схемам, которые мы предложили. Отсюда и нелогичное на первый взгляд сближение банка с ним. Однако денег банка мы ему в управление не дали ни копейки. Только Борис (исполнительный директор Борис Дьяконов – прим. «Н.Р.») закинул личных денег 100 тыс. руб. в его систему для контроля и информации. Затем Калиниченко стал работать на FX большими объемами и много проиграл. Мы аккуратно с него всё списали до копейки по договору. Денег он из-за границы не прислал, утвержденные планы в срок не выполнил и вообще уехал заграницу. Общался СМСками раз в неделю», – пишет господин Лапшин.
Алексей Калиниченко в своем обращении к инвесторам с настойчивостью обвиняет в крахе «Глобала» менеджмент Банка 24.ру. «Несколько раз капитал банка спасал «Глобал», отдавая банку 31-го числа текущего месяца порядка 700 000 долларов и получая их с трудом обратно после 1-го числа следующего месяца. Вот здесь и начались проблемы! Кроме этой ситуации, банк просто внаглую стал снимать деньги со счетов «Глобала», ссылаясь на трехсторонний договор, как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но об этом знали Руководители «Глобала» и UTG. И это делалось согласованно с Банком 24.ру. Я узнал об этом совершенно случайно, после чего инициировал внутренний аудит в «Глобале» таким образом, чтобы сотрудники «Глобала» не знали о моей инициативе. Мой аудит заключался в проверке базы данных на сервере «Глобала» в системе UTG-Account. И вот что я обнаружил. В системе стали появляться непонятные клиенты. Их становилось больше с каждым месяцем! От этих клиентов поступало по 5 тысяч рублей, а обратно уходило в сотни раз больше. Деньги на их счета внутри системы начислялись разными способами – как прибыль, полученная в ходе игры с «Глобалом», как внутренние переводы между счетами и т.д. В общем потоке этих транзакций не заметно», – пишет господин Калиниченко.
По информации от некоторых инвесторов общий размер вкладов в структурах достигает $150 млн. Многие инвесторы, не дожидаясь информации от правоохранительных органов, пытаются самостоятельно искать Алексея Калиниченко и какую-либо информацию о том, куда были выведены все деньги, которые отдавались ему в доверительное управление. «После заключения договора клиент передавал в доверительное управление «Глобалу» средства, которые через открытый в банке счет переводились на расчетный счет дилера, то есть «Глобала», который был открыт в екатеринбургском Банке 24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG- ACCOUNT, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы. Из банка деньги переводились на счета компании Livingston Investment (LI), которую как нам удалось выяснить, Калиниченко купил тут же в Екатеринбурге. LI зарегистрирована в оффшорной зоне на Британских островах. Как говорят представители ФСБ, с которыми я общался, это дало Калиниченко возможность минимизировать налоговые потери и свести их с 24% до 13% подоходного налога», – рассказывает один из инвесторов. Другой клиент компании утверждает, что менеджмент финансовой структуры озвучивал ближайшие планы относительно LI: партнеры GGE и UTG хотели убрать оффшорную компанию из цепочки: та слишком привлекала к себе внимание налоговых органов.
По последней информации, господин Калиниченко находится за границей. В Екатеринбург возвращаться он не намерен, так как опасается за свою жизнь. «Новый Регион» будет следить за развитием событий.


Основатель «финансовой пирамиды» Алексей Калиниченко арестован в Италии. Решается вопрос об экстрадиции

Ирина Щербак. Ura.Ru. 11.07.2008

Екатеринбургский трейдер, создатель «финансовой пирамиды» Алексей Калиниченко, скрывавшийся от следствия за границей, арестован в Италии. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.

В отношении Калиниченко – основателя фирм «Глобал» и UTG - возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии прокуратуры, на протяжении ряда лет мошенник, действуя от имени иностранной компании, зарегистрированной на территории одного из островных государств, обманным путем привлекал денежные средства граждан, обещая им высокий доход за счет спекуляций на межбанковском валютном рынке. При этом посредством специально разработанной компьютерной программы, он публиковал через систему Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал.

Всего таким способом им были похищены денежные сбережения более 4 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России. Всего в ходе расследования по фактам преступной деятельности Калиниченко возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Точная сумма ущерба, нанесенного вкладчикам, вероятно, до конца останется неизвестной. Правоохранительные органы сообщили о 100 млн. рублей, в то время как сам Калиниченко заявил о 150 млн. долларах. Через своего отца трейдер опубликовал письмо вкладчикам, в котором обвинил в пропаже денег своих партнеров -- руководителей UTG, «Глобала» и Банка24.ру.


Генеральная прокуратура РФ: Процесс экстрадиции из Италии подозреваемого в хищении денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко продолжается

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2009. Процесс экстрадиции подозреваемого в создании финансовой пирамиды и хищении мошенническим путем денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко, задержанного в Италии, продолжается. Об этом УрБК сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ.

«Процесс экстрадиции Алексея Калиниченко еще не завершен. Он контролируется со стороны прокуратуры», — сообщил представитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, 3 июля 2008 года главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направляло запрос в соответствующие ведомства Италии об экстрадиции А. Калиниченко, который был задержан сотрудниками Интерпола Италии 4 июня 2008 года в ходе спецмероприятий. Он привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). В отношении мошенника, скрывшегося от следствия за рубежом, по требованию прокуратуры была заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

По последним данным, срок ареста А. Калиниченко решением итальянского суда был продлен до февраля 2009 года.

По словам представителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ, обычно процесс экстрадиции длится до года.


Суд Италии отказал российской стороне в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2009. Суд Италии отказал российской стороне в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко.

«На предварительном судебном заседании по данному делу суд вынес решение отказать российской стороне в экстрадиции Алексея Калиниченко. Наших представителей на данном судебном заседании не было, поэтому нам на сегодняшний день неизвестно, что же послужило причиной принятия такого решения», — сообщили УрБК в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.

Напомним, 3 июля 2008 года главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос в соответствующие ведомства Италии об экстрадиции А. Калиниченко, который был задержан сотрудниками Интерпола Италии 4 июня 2008 года в ходе спецмероприятий. В России в отношении А. Калиниченко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию Генеральной прокуратуры РФ ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

«Конечно, экстрадиция по экономическим делам — это очень сложный процесс, где окончательное решение выносит суд страны, в которой находится обвиняемый гражданин.

Мы планируем предоставить итальянской стороне более весомые доказательства вины Алексея Калиниченко. Мы обращались к гражданам, пострадавшим от деяний мошенника, в результате многие узнали в лице Калиниченко своего обидчика. В итоге правоохранительными органами вскрыты дополнительные факты преступной деятельности, и на данный момент с российской стороны осуществляется сбор всех доказательств. Расследование по данному уголовному делу продолжается. В связи с этим согласно документам заявителей возбуждаются дополнительные уголовные дела. Мы надеемся, что данное решение суда будет изменено, т.к. доказательства вины Калиниченко, на наш взгляд, очевидны», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.


Из Италии в Россию будет экстрадирован основатель финансовой пирамиды

Пресс-служба ГУ МВД России по УрФО, 12 октября 2009

Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений четырех тысяч россиян на сумму более миллиарда рублей.

В сентябре 2006 года следственной частью при Главном управлении МВД России по Уральскому Федеральному округу возбужден ряд уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.

С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Для вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX». С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые «вечеринки меценатов». Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.

При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд. рублей, выехал из страны.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.

Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств легализована обвиняемым путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им «отмыто» более 350 млн. рублей.

Таким образом, Калиниченко похитил денежные средства более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд. рублей.

Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.

4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест. Находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. При этом он имеет собственный коттедж в Италии.

Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей безбедной жизни в Италии и дорогостоящих увлечениях, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы. Эти сообщения он предоставил в итальянский суд, чтобы избежать своей экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал, якобы, жертвой оговора и на родине его ожидает расправа. Таким образом, ему удалось ввести в заблуждение суд города Флоренции, на котором рассматривался вопрос об его экстрадиции Россию.

Однако российская сторона продолжала добиваться экстрадиции Калиниченко. Следственной частью ГУ МВД России по УрФО в компетентные органы Верховного суда Италии направлены дополнительные обоснованные материалы, опровергающие выводы суда Флоренции.

На основании представленных следствием материалов, изобличающих Калиниченко в совершении преступлений, 7 октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции обвиняемого. По прибытию в Екатеринбург на период судебного следствия он будет помещен в следственный изолятор.


В Италии скандально известный уральский трейдер Калиниченко фиктивно женился, жил в 20-комнатном особняке, отмывал деньги клиентов.

Двое его подельников попали в руки силовиков

Служба новостей «URA.Ru», 24.05.2010

Сегодня стали известны новые занимательные подробности жизни скандально известного екатеринбурсгкого трейдера Алексея Калиниченко, скрывающегося от следствия за границей. Автором сенсации стала итальянская газета. Во Флоренции задержаны 38-летняя россиянка и 56-летний итальянец, агент по продаже недвижимости, отмывавшие деньги создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко, пишет Infox.ru со ссылкой на итальянскую газету La Nazione. Мошенники создали подставную фирму, которая якобы продавала в Россию итальянские продукты.

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов тем, что, проживая в Италии долгие годы и официально не работая, с 2000 по 2009 год вкладывала деньги в недвижимость, в чем ей помогал второй задержанный. У них конфискованы два особняка на 2,4 млн евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart. У подозреваемых имелись 11 счетов, на которых лежали огромные суммы.

В суде Флоренции считают, что задержанные отмывали деньги скандально известного екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, создавшего в 2003-2006 годах финансовую пирамиду на рынке Forex. В России Калиниченко, бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру», стал известен тем, что обманул около 4 тыс. человек на сумму до 24 млн евро. Мошенник предлагал клиентам купить евро за доллары по одной цене, а после продать их подороже, из чего получить прибыль. Все деньги жертв переводились на доверительные счета, открытые Калиниченко, откуда средства со временем исчезали.

В 2006 году бизнесмен бежал из России в Италию, где осел, заключив фиктивный брак с 51-летней итальянкой. Женщина получила 30 тыс. евро, Калиниченко - вид на жительство. Вместе со своими помощниками мошенник переводил часть украденных денег на счета итальянских банков, открытые на подставную фирму, якобы занимавшуюся продажей в Россию итальянских товаров. На остальные деньги скупалась роскошная недвижимость, в том числе особняк с 20 комнатами, садом и бассейном за 1,5 млн евро.

В июне 2008 года Калиниченко арестовали. Незадолго до задержания россиянин продал особняк своему знакомому, 56-летнему агенту по продаже недвижимости. В прокуратуре Флоренции уверены, что итальянец знал о нелегальном характере доходов Калиниченко, поэтому оформлял сделки не через себя, а через свою контору, которой формально владело третье лицо. В 2009 году Калиниченко удалось сбежать в Марокко, где его арестовали в январе этого года. Россиянка, задержанная во Флоренции, находится под домашним арестом до завершения следствия.

В ГУ МВД России по УрФО «URA.Ru» сообщили, что проверяют данную информацию. Алексей Калиниченко задержан в Марокко, но вопрос о его экстрадиции до сих пор не решен.


Начался суд на самым известным на Урале трейдером, у клиентов которого пропал миллиард.

Обвиняемый устроил цирк, комментировал судью, и его пригрозили удалить из зала

URA.Ru, 27 июня 2012

Настоящий цирк в суде устроил обвиняемый в создании финансовой пирамиды, получивший широкую известность трейдер Алексей Калиниченко, в отношении которого начался судебный процесс в Ленинском районном суде Екатеринбурга. У журналистов «4 канала», присутствовавших на заседании, создалось ощущение, что Алексей Калиниченко пришёл не на судебное заседание, а на шоу. С первых минут Калиниченко начал перебивать судью. Узнав, что за это грозит штраф, сразу же поинтересовался ценой вопроса. Решив, что это не такие большие деньги, подсудимый продолжил комментировать слова судьи. Успокаивается он лишь после того, как ему пригрозили удалением из зала суда.

Получив слово, Калиниченко заявил, что прокурору и судье не доверяет, кроме того, он просит об их отводе. В рамках процесса предстоит рассмотреть 800 томов. И это только первое уголовное дело в отношении трейдера. Пока что его обвиняют в хищении 57 млн рублей, пострадавших – порядка сотни. В целом же, по версии следствия, ущерб был причинён порядка 4 тыс. человек, которые были клиентами компаний «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», созданных Калиниченко. По версии следствия, Калиниченко публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. Таким образом был причинён ущерб на 1 млрд рублей.

В начале 2007 года, когда пирамида стала рушиться, Калиниченко скрылся за границу, где провёл несколько лет, а позднее был выдан по требованию правоохранительных органов.


Строитель пирамиды получил скидку за благотворительность

Осужден похитивший у вкладчиков 1 млрд рублей

Алена Тронина, Екатеринбург. Газета "Коммерсантъ", №80 (5111), 15.05.2013

Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, которого в 2011 году выдали власти Марокко по запросу Генпрокуратуры РФ. Подсудимый в зале суда отсутствовал — он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".

Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред".

По версии гособвинения, Алексей Калиниченко в 2003 году начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex. Благодаря высокой процентной ставке он стал пользоваться популярностью среди клиентов. Изначально он заключал договоры напрямую с собой, позже, как установил суд, он создал посреднические компании Livingstone Investment Inc., Global Gaming Expo, United FX-Traders Group. В 2006 году, когда пирамида стала разваливаться, он покинул страну. Летом 2008 года бизнесмена обнаружили в Италии и арестовали. Однако суд первой инстанции отказался выдать господина Калиниченко России, мотивируя это тем, что на родине ему может угрожать опасность. Когда же в октябре 2009 года Верховный суд Италии разрешил экстрадицию, господин Калиниченко сбежал из этой страны. Летом 2010 года его задержали в Марокко, но разбирательства по делу о его экстрадиции затянулись почти на год. Как ранее сообщал "Ъ", среди клиентов господина Калиниченко были не только обычные граждане, но и бизнесмены и математики. Например, деньги на игру на рынке Forex Алексею Калиниченко давал сооснователь ОАО "Банк24.ру" Борис Дьяконов.

Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Судья подчеркнул, что мотивом преступления были корысть и желание господина Калиниченко выйти на высокий социальный уровень. "В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает наличие у подсудимого малолетних детей и то, что он имеет хронические заболевания. В период совершения преступления он занимался благотворительной деятельностью, от которой была фактически принесена польза общественным интересам, что также должно толковаться в пользу подсудимого",— отметил судья.

Приговор вступает в законную силу в течение десяти дней после оглашения и может быть обжалован сторонами. "Мы просили девять лет со штрафом в размере 1 млн руб. После того как мы получим приговор в письменном виде, будем решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для обжалования",— рассказал "Ъ" прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Марат Жалимов. Защита от комментариев отказалась. Ранее Алексей Калиниченко заявил, что "независимо от того, каким будет приговор, он удобен исключительно заказчикам этого дела". Он неоднократно говорил, что уголовное дело в отношении него выгодно руководителям ОАО "Банк24.ру", где он работал и имел 20% акций. "Мои партнеры по банку просто "отжали" бизнес. Мы неоднократно просили возбудить дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали. Так что для меня нет вопросов в том, кто является заказчиком моего уголовного дела",— говорил он на своем последнем слове. В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но с ним был заключен договор, что в случае убытков средства будут списываться со счетов созданных им компаний.

Вчера суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.

Стоит отметить, что сейчас следователи ГУ МВД по УрФО расследуют в отношении господина Калиниченко еще одно аналогичное уголовное дело. "Чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить последующее рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствие ГУ МВД России по УрФО разделило его на две части. В сентябре 2011 года было окончено производство первого уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне",— сообщили в пресс-службе полиции. Всего, как считают следователи, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тыс. человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии.

Ссылки по теме:


Назад



При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2017. Все права защищены. Последнее обновление: 17 января 2017 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog