Аферы Подделки КриминалАферы Финансовые пирамиды

Главная ] Вверх ] Пирамиды XXI века ] Загадки русских пирамид ] 10 признаков пирамид ] МММ и Сергей Мавроди ] Каждому по наивности ] Дети Голубкова ] Осторожно,финансовая пирамида ] Мимо денег ] Строители финансовых пирамид ] Методы new-пирамид ] [ Новые МММ ]







 

Новые МММ

Александр Захаров. 2003-2012 г

"Партнерам" всех времен посвящается.
("Я не халявщик, я партнер!"
Леня Голубков
  )

Как быстро мы все забываем!

Еще несколько лет назад почти в каждой семье можно было найти людей, потерявших свои кровные накопления в скандальных предприятиях а-ля «МММ», «Властилина», «Русский дом селенга», «Хопер-инвест», «Гермес» и «Тибет». По очень скромным оценкам, от деятельности финансовых пирамид в стране пострадало около 50 млн. человек. А сумма, которую в общей сложности потеряли вкладчики, превышает годовой бюджет России!

Но не зарастает "народная тропа" к финансовым пирамидам и сегодня. "РуБин", "Золотая Лига", "Капитал-Плюс", "Терция", "Альтернатива"... Перечислять можно бесконечно долго, но только в 2008-2009 гг. наши сограждане принесли (и потеряли, естественно) в различные фонды, клубы и т.д., более 80 млн. долларов.

А чего стоит реинкарнация "МММ" -- "МММ-2011" (уже рухнула) и МММ-2012!!!

Без рекламы

Люди пришли за деньгами в МММ. Но они лоханулись -- денег нет и не будет. Никогда.Нынешние финансовые пирамиды, в отличие от своих предшественников, не создают громкой рекламы, и вы не найдете никакой информации о них в газетах или на телевидении. Строжайшая тайна -- вот девиз таких организаций. Они не называются АО, ООО или ЗАО, а чаще всего бизнес-клубами для деловых людей. И попадают туда только через знакомых.

Вам обещают хорошие деньги, свободный график работы, не требуются прописка и стаж. И приглашают на собеседование. За вход надо заплатить 300 рублей. «Но разве это деньги по сравнению с теми, что вам предстоит заработать? -- говорит Наталья Ч., бухгалтер, отдавшая немалую сумму в один из бизнес-клубов под громким названием Межрегиональный общественный фонд взаимной поддержки. -- Ведь мой друг так изменился: стал респектабельнее, обозначились какие-то перспективы. И я поехала на собеседование. Как правило, это красивый отель, зал для презентаций. Больше двух раз в одном месте фонд не собирается. Меня представили, познакомили, угостили. Среди гостей я увидела бывшую ведущую программы «Тема» Лидию Иванову».

Затем члены клуба рассказывают о своей социальной успешности. Вот медсестра. У нее не было денег, чтобы заплатить за вход, а теперь она открывает свой медицинский центр. А вот совсем молодая девчонка завтра покупает новенькую иномарку. Потом начинаются семинары. Один за другим в течение 7 часов. Система зарабатывания такая: вы приводите двух человек и получаете за это 600 долларов. За третьего -- 1000. Затем каждый из приведенных вами приведет с собой еще по 2 человека, и вы уже получите 1600 и 2600 долларов и т. д. Сумма может дорасти до 37 000 долларов. И только к концу дня вы узнаете, что сами должны заплатить вступительный взнос в размере 3400 долларов.

«Подумать вам не дадут, -- рассказывает Наталья Ч., -- иначе вы можете выйти из-под контроля, все делается быстро и в этот же день. Я знаю, что такая история произошла с очень богатыми людьми, которых трудно обвести вокруг пальца. После того как и меня уговорили отдать деньги, я была в отчаянии: как их вернуть? Попробовала обратиться к бандитам, но мне было сообщено, что в этом фонде защита настолько надежная, что шансы вернуть деньги равны нулю».

Также смотри "Залп Авроры", "Почему у основания пирамиды разваливаются уголовные дела", "Финансовая пирамида: как это делается"

Призраки прошлого

ПО ДАННЫМ Агентства социальной информации, в начале 90-х годов на территории России существовало 1800 финансовых пирамид. В 1997 году Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг направила в МВД и Генпрокуратуру материалы о деятельности 984 нелицензированных компаний для возбуждения уголовных дел. Более 700 дел было заведено. Примерно трех руководителей компаний посадили. Тогда арестованные активы пирамид составляли примерно 1 трлн. 800 млрд. рублей.

Почему из этой прорвы денег обманутым вкладчикам ничего не досталось -- неизвестно. К примеру, от деятельности «Властилины» пострадало 26 тысяч вкладчиков, а компенсацию получили только 558 человек!

Государство пять лет назад приняло программу о защите прав инвесторов. Депутаты до хрипоты обсуждали кучу законов, по которым деньги должны были выплатить. Единственное, чего удалось добиться законодательно, -- это отчислять из госбюджета на выплаты некоторую часть доходов (около 2%) от приватизации федеральной собственности. Эти средства должны были дополняться имуществом мошеннических компаний, которое передавалось специально созданному по указу Ельцина Федеральному общественно-государственному фонду по защите прав вкладчиков.

Как сообщает Агентство социальной информации, за 3 года было выплачено примерно 68,5 млн. рублей, полностью вернули вклады около 120 тыс. человек из 74 регионов. Правда, дали только инвалидам ВОВ и инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп. В 2000 году ФОГФ обещал выплатить компенсацию всем вкладчикам старше 80 лет. Даже эти деньги дали фонду из госбюджета, а следовательно -- из нашего с вами кармана. Пока деньги олигархов спокойно лежат за границей, мы -- налогоплательщики -- расплачиваемся друг за друга. И новые финансовые пирамиды разрастаются по России. В Москве, Петербурге, Самаре и Краснодаре насчитываются уже тысячи пострадавших.

Рухнувшие пирамиды

Ордена с бриллиантами от «Русского дома селенга»

Организаторы "РДС" Александр Саломадин и Сергей Грузин в зале суда.

На днях досрочно покинули зону организаторы «Русского дома селенга» Александр Саломадин и Сергей Грузин. По ходатайству административных комиссий колоний, где они мотали срок. За примерное поведение.

На фото ИТАР-ТАСС: отцы-основатели "РДС" Соломадин и Грузин в зале суда

«Русский дом селенга» сумел сколотить армию вкладчиков из 2,4 миллиона человек, вложивших в «РДС» почти 3 триллиона неденоминированных рублей. На эти деньги была основана целая империя предприятий под общим названием «Союз» со своей конституцией, строгой иерархией и даже... орденами и медалями. Причем конституция «Союза» предусматривала главенство собственных законов над российскими. А ордена были сделаны из золота и украшены драгоценными камнями. Представляете бриллиантовую звезду с надписью «Ударнику капиталистического труда» I степени? Это ж тронуться можно. 

Три ордена, между прочим, до сих пор хранятся в банке, принадлежавшем некогда «РДС». Их стоимость сразу после изготовления равнялась 670 миллионам рублей. Какова она сейчас, можно только догадываться...

Огромные деньги «Дом селенга» выбросил буквально на ветер. К примеру, в Иркутске у «РДС» был конфискован авиагруз -- 2 тонны купюр. Чувствуете, как считали -- тоннами? Деньги ушли в пользу местного бюджета. Или в ростовской кассе «Дома селенга» 27 миллиардов рублей конфисковано опять в пользу бюджета. И еще штраф в 70 миллиардов наложен. Никто тогда не задумывался, что капиталы народные и их возвращать надо.

В августе 1994 года эта пирамида рухнула, просуществовав всего пару лет. А в мае 1995 года в отношении Саломадина и Грузина прокуратурой Волгоградской области были возбуждены уголовные дела. Следователи установили, что на деньги вкладчиков основатели пирамиды покупали самолеты стоимостью в сотни миллионов рублей. После краха компании они были конфискованы. Власти Волгоградской области одно время задумывались, не вернуть ли деньги, полученные от реализации самолетов, обманутым вкладчикам. Но, похоже, вопрос застопорился.

Следствие по делу длилось 5 лет, и только в 2000 году суд признал их виновными в мошенничестве в крупных размерах и приговорил к девяти годам колонии, но вместо 9 лет они отсидели (с учетом времени, проведенного в СИЗО) лишь около 3,5 года, и в июле 2001 года их выпустили на свободу. Сейчас Саломадин с Грузиным снова живут в Волгограде, но на людях не мелькают.

 Сегодня для компенсаций вкладчикам «РДС» можно наскрести из остатков былой финансовой империи не больше 20 миллионов деноминированных рублей. А в очереди за этими компенсациями уже томятся 900 тысяч человек. Вернут им от силы 1% от вложенных денег.

Супермаркеты от "Хопра"

«Хопер-инвест» был зарегистрирован в 1992 году в Волгограде, а к 1994 гг. имел филиалы в 75 регионах России.

 Хопер-инвест» на фоне других пирамид запомнился броской рекламой. Как бы сейчас сказали, креативной. Каждый вечер перед программой «Время» на ТВ появлялись Лолита и Александр Цекало и каламбурили: «Хопер-инвест» - отличная компания. От других».

«Отличная компания» появилась в 1992 году в Волгограде. Ее руководители Олег Суздальцев, Лев Константинов и его мать Лия Константинова обещали вложить собранные у народа деньги в перспективные предприятия.

На банковских счетах денег «Хопер» не держал. На бумаге «Хопер» строил магазины и заключал контракты с западными фирмами, а на деле переправлял капиталы за границу. Наличные обменивались на валюту и переправлялись в Финляндию и Израиль. Финны штамповали супермаркеты, которыми «Хопер» собирался обставить всю Россию. Неувязочка вышла -- супермаркеты не вмещались на железнодорожные платформы, везти их оказалось не на чем. Так они в Финляндии и стоят. И счета за хранение уже превысили их собственную стоимость.

А вот в Израиль денежки текли инкогнито. Пресечь удалось только одну такую утечку. «Хоперщики» перевозили в обычном саквояже 900 тысяч долларов. Мошенников тут же взяли на таможне. Но говорят, что часть денег им все же удалось вывезти из страны. Становится понятно, почему сразу два руководителя «Хопра» -- Олег Константинов и Тагир Абазов -- бежали от российского правосудия именно в Израиль. И на что они там живут?

Лишь в октябре 1995-го против руководителей «Хопра» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ав  2001 году суд признал основателей пирамиды виновными в хищении более 2 млрд. неденоминированных рублей у 4 миллионов вкладчиков. 45 миллиардов сразу ушло на рекламу.

Основатель фирмы Лия Константинова была осуждена на 8 лет. На момент вынесения приговора она уже 4 года отсидела в СИЗО и ее выпустили досрочно. Лия Львовна в то время тяжело болела - у нее был рак груди, и ей сделали операцию. Выйдя из-под стражи, она приезжала в Москву забирать вещи из арестованной квартиры, а потом вернулась в Волгоград, где и умерла. Еще один фигурант дела, Олег Суздальцев, занимая в «Хопре» должность гендиректора, по сути, ничего не решал. Его дело было лишь ставить подписи под финансовыми документами. Суздальцева осудили на 4 года. Отсидев, он вновь стал жить в Волгограде, где у него жена и трое детей. После суда большая часть имущества семьи Суздальцевых была распродана.

В Израиле Абазов ведет весьма активную жизнь. Два года назад с группой товарищей он даже пытался судиться с израильским МВД за то, что их не признавали евреями. В Москве у Абазова сохранилась шикарная четырехкомнатная квартира на Чистых прудах. Квартира арестована, а уголовное дело в отношении Абазова приостановлено в связи с розыском. А вот самому Льву Константинову повезло на Святой земле меньше. Он пытался заниматься бизнесом, но прогорел. Сейчас он живет как обычный русский эмигрант и работает охранником в отеле «Кинг Давид» в Иерусалиме. В Израиле Константинов долгое время жил с гражданской женой, она родила ему двоих детей. Но потом вернулась с детьми в Россию.

У вкладчиков «Хопра» нет надежды вернуть даже 1% своих денег. Все они признаны судом Республики Калмыкия кредиторами 5-й очереди и занесены в графу «И прочие». То есть сначала расплатятся с бюджетом и банками, а уж потом...

"Чара"

Мария Францева, бывшая хозяйка банка «Чара», родилась в семье врачей. Отец ее был известнейшим кардиохирургом, профессором, лауреатом Государственной премии СССР. В доме часто бывали такие люди, как Никита Богословский, Роберт Рождественский, Иосиф Кобзон, Юрий Рост. В институте она познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Рачуком.

В сентябре 1993 года Рачук создал банк «Чара», который зазывал вкладчиков прибылью в 500% годовых. В начале 1994 года Рачук сделал супругу номинальным директором «Чары». Тогда же банк прекратил выплаты вкладчикам. «Чара» считалась интеллигентным банком, среди клиентов было множество знаменитостей. Число обманутых вкладчиков достигает 60 тысяч. По некоторым данным, своим клиентам банк задолжал около 500 миллиардов рублей.

А осенью 1995 года Владимир Рачук скончался при таинственных обстоятельствах. Милиция объявила, что он умер от сердечного приступа, хотя на его шее были обнаружены следы от веревки. Тело Рачука после вскрытия было спешно кремировано, поэтому повторной экспертизы провести невозможно.

По одной из версий, к смерти Рачука была причастна его супруга, но доказать это не смогли. А на сороковой день после кончины Рачука Мария Францева снова вышла замуж. Этой же осенью в отношении Францевой завели уголовное дело и объявили в розыск. Весной 1996 года Францеву задержали, и два года она провела в СИЗО. Потом ее отпустили, взяв подписку о невыезде.

Но в 2004 году Францева снова напомнила о себе. Она познакомилась с работником антикварного салона Владленом Кузнецовым, который передал ей для продажи картину художника XVI века Гилисса Мостарта «Избиение младенцев». Денег ему Францева, разумеется, не вернула. Против нее снова возбудили уголовное дело, но за решетку на этот раз она не попала. Суд дал ей 6 лет условно с испытательным сроком 4 года. Так что, по словам следователей, Францева в ближайшие годы вряд ли будет «высовываться».

Коттеджи от «Властилины»

Частное предприятие «Властилина» было организовано в 1992 году в Подольске. Его хозяйка Валентина Соловьева, окончившая 8 классов школы, никогда не учившая ни экономики, ни бухучета, заманивала людей перспективой чуть ли не даром получить автомобиль. За «халявными» «Жигулями» потянулись толпы людей. Некоторым даже удалось получить заветное авто. Но к осени 1994 года Соловьева прекратила выплаты вкладчикам и скрылась.

В 1999 году суд приговорил Соловьеву к 7 годам колонии строгого режима. Но уже через полтора года ее выпустили условно-досрочно.

Хозяйка «Властилины» Валентина Соловьева утверждает, что собрала с незадачливых вкладчиков аж 5 триллионов рублей. Следствие считает, что дело ограничилось 500 миллиардами. Но доподлинно известно: 32 человека принесли Соловьевой на блюдечке больше миллиарда рублей каждый. А самый крупный вклад превышал 30 миллиардов.

На эти деньги в том числе было куплено 6 квартир в Москве и возведено 2 поселка в Подмосковье на 17 и 44 коттеджа. Квартиры проданы, а за коттеджи до сих пор идет война. Совхозы, на чьей земле они построены, отдавать их не хотят. 

После освобождения Соловьева повторила ту же самую аферу. Она открыла два новых предприятия - ЗАО «Интерлайн» в Подольске и фонд «Российский купеческий союз» в Рязани - и снова стала собирать деньги якобы на покупку авто. За новенькие «Жигули» нужно было выложить всего 4500 долларов. Через две недели Соловьева обещала выдать машину. Доверчивые провинциалы выстроились в очередь и потащили Соловьевой свои кровные сбережения. Соловьева наградила «Жигулями» первых клиентов, а от остальных сбежала, прихватив деньги. В конце сентября 2005 года ее задержали в Москве, а летом 2006 года суд отправил ее на 4 года в колонию общего режима. О том, чтобы скостить Соловьевой срок, речи пока не идет.

Но даже если отвоевать и распродать коттеджи, вкладчики в лучшем случае вернут себе не больше 10 процентов от вложенных средств.

После освобождения Соловьевой, "Властилина" под новым именем вновь открылась в Подольске. Смотри "Властелина колес".

«Гермес-финанс»

КОМПАНИЯ признана банкротом. В октябре 1998 г. Арбитражный суд г. Москвы закрыл конкурсное производство в связи «с отсутствием конкурсной массы». Другими словами - денег найти не удалось.
Владимира Дрямова, стороителя пирамиды "Тибет", уводят в тюрьму на 15 лет
Глава "Тибета" приговорен к 15 годам тюрьмы

Москва, 9 июня 2001

Глава финансовой пирамиды "Тибет" Владимир Дрямов приговорен к 15 годам лишения свободы.

В ходе расследования уголовного дела, отметили в прокуратуре, была установлена вина Дрямова в совершении мошенничества в крупном размере, сообщает РИА "Новости".

На снимке ИТАР-ТАСС: Дрямова уводят из зала суда после приговора.

«Тибет»

Дело в отношении главы концерна «Тибет» Владимира Дрямова возбудили в августе 1994 года. Его обвиняли в том, что он обманом собирал с граждан средства, обещая ежемесячно выплачивать 30% от суммы вклада. Но к тому времени Дрямов благополучно скрылся. По слухам, он прикупил немало недвижимости за рубежом - на Мальте, в Греции, Голландии, Англии и США на общую сумму около 50 млн. долларов. Как сообщили «КП» в Следственном комитете МВД, весной 1998 года Дрямова задержали в Афинах. Он попался на мелкой краже и год пробыл за решеткой. После этого его экстрадировали в Москву.

В 2001 году суд приговорил Дрямова к 15 годам в колонии общего режима. Но Мосгорсуд 15 мая 2002 г. смягчил приговор Басманного межмуниципального суда столицы, и сидеть Дрямову придется 9 лет. Через три года он должен выйти на свободу.

РЕШЕНИЕ о банкротстве вступило в силу 21.10.1997 г. Ликвидационная комиссия в 1999 г. принимала претензии по адресу: 113114, Москва, Даниловская наб., д. 4а.

Ссылка по теме: Повелитель "Тибета"

«Олби-дипломат»

ЭТО акционерное общество не признано банкротом, хотя уже давно не платит дивидендов и акций своих не выкупает. Офисы компании закрыты. Против нее ведется уголовное дело.

«Доку-Хлеб» съели конкуренты

В отличие от других застрельщиков пирамид Владимир Довгань лица не прятал, улыбался. Но даже это не спасло «Доку», она обанкротилась. По версии самого Довганя, его пекарни просто не выдержали конкуренции с западными, более экономичными.

Простым людям, вложившим в «Доку» свои кровные, остается сочувствовать: они, как и в «Хопре», признаны кредиторами 5-й очереди. Стало быть, достанутся им рожки да ножки...

Владимир Довгань вовремя из «Доки» ушел, особых богатств не прихватив. И уголовное дело от себя отвел. 

AVVA не прокатил

Всероссийский автомобильный альянс, а проще -- AVVA, избежал участи «Доки-Хлеба». Более того, граждане, купившие некогда акции AVVA, могут сегодня обменять их на акции АвтоВАЗа. Причем за одну акцию AVVA номиналом 10 рублей дают одну акцию АвтоВАЗа номиналом 500 рублей. Обмен производится в Центральном московском депозитарии. Телефоны: (095) 263-60-69, 263-81-53.

Сколько у нас украли и на сколько за это сели

Название пирамиды Руководители На сколько осуждены Сколько отсидели Сколько человек обмануто На кукую сумму
"РДС" Саломадин, Грузин На 9 лет каждый По 4,5 года
Освободились
2,4 млн. Около 3 трлн.
"Хопер" Константинова, Константинов, Абазов, Суздальцев Константинова на 8 лет, Суздальцев на 4 года, Константинов и Абазов находятся в Израиле Пока сидят 4 млн. 500 млрд.
"Властелина" Соловьева 7 лет 5
Освободилась
26 тыс. 500 млрд.
"Русская недвижимость" Зозуля, Калачинский Дело расследуется - 1,4 млн. 1 трлн.
"Тибет" Дрямов 15 лет
Приговор смягчен
Пока сидит 200 тыс. 225 млрд.

От пирамидальных посадок обманутые партнеры никаких компенсаций, кроме чисто человеческого удовольствия, не получили.

Где получить компенсацию и навести справки

В России существует Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Он занимается выплатами компенсаций гражданам, пострадавшим от финансовых пирамид. Московские телефоны фонда: 8 (499) 166-44-25 или 8 (499)166-44-48.

При подготовке использованы материалы из газет "Аргументы и факти" и "Комсомольская правда".

4 сентября 2000 г. конкурсный управляющий АО МММ Константин Глодев подал в Арбитражный суд Москвы ходатайство о продлении срока конкурсного производства до 1 февраля 2001 года. По его истечении он намерен удовлетворить требования обманутых вкладчиков. Однако им достанется лишь мизерная часть денег, вложенных в пирамиду. 5 апреля суд продлил конкурсное производство в отношении МММ до 1 сентября. 

Типа МММ - были, есть и будут
 

За это время конкурсный управляющий должен был закончить формирование реестра требований кредиторов МММ и принять меры по снятию ареста со средств компании. На днях следственный комитет МВД действительно принял решение о передаче арестованного имущества в конкурсную массу МММ. Теперь управляющий просит у суда время на его получение, формирование конкурсной массы и "соразмерное распределение среди кредиторов". 

Сейчас в бухгалтерии следственного комитета МВД находится $1,4 млн и 668 тыс. руб. Кроме того, 6,6 тыс. руб. лежит на депозитном счете судебных приставов. Однако одновременно был снят арест с акций 17 АО на 370,2 млн руб., которые учтены на балансе компании "Русинвест". Доказать их принадлежность к МММ конкурсному управляющему пока не удалось. Между тем, по утверждению Глодева, "Русинвест" - это бывший "МММ-инвест", и ее активы должны быть переданы в конкурсную массу. Кроме того, он надеялся включить в нее деревянный дом Мавроди в Тверской области и стоящий в его дворе снегоход "Буран". Однако сделать ему этого также не удалось, поскольку это личное имущество основателя пирамиды, а не собственность МММ. В течение этой недели в Сбербанке будет открыт счет, на который будут переводиться средства, предназначенные для выплат. Однако уже сейчас ясно, что вкладчикам удастся вернуть даже меньше номинала акций МММ. По словам Глодева, они смогут получить по 25-30 копеек с рубля.

Арбитражный суд Москвы завершил 5-летнее конкурсное производство в отношении АООТ «МММ»

29 апреля 2003 

Арбитражный суд Москвы завершил 5-летнее конкурсное производство в отношении АООТ «МММ»

Как заявил в ходе судебного заседания конкурсный управляющий «МММ» Константин Глодев, за время конкурсного производства было подано около 170 тыс. претензий от кредиторов.

Общая кредиторская задолженность «МММ» составляет 315,09 млн. руб., из них 294,9 млн. руб. приходится на задолженность компании перед частными вкладчиками. В ходе конкурсного производства выплаты кредиторам не производились в связи с отсутствием денежных средств в конкурсной массе.

2 апреля 2003г. Константин Глодев предоставил в налоговую инспекцию ликвидационный баланс АООТ «МММ».

АООТ «МММ» было признано банкротом 22 сентября 1997г. Заявителем по делу о банкротстве выступало физическое лицо – кредитор компании. В июле 1998г. конкурсным управляющим компании был назначен Константин Глодев. Арбитражный суд Москвы в августе 2002г. удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего «МММ» и приостановил процедур банкротства компании. 26 марта 2003г. суд вынес определение о возобновлении процедуры банкротства. Сегодня суд завершил конкурсное производство в отношении АООТ «МММ», которое длилось более 5 лет.

Также смотри: Сергей Мавроди задержан, Жертвами МММ оказались белорусские торговцы, МММ-2011


Финансовые пирамиды 21 века

Общественное партнерство "Альтернатива"

12 декабря 2008 года Октябрьский федеральный суд Санкт-Петербурга вынес приговор всему руководящему составу финансовой пирамиды "Альтернатива" во главе с председателем правления Дмитрием Щербаковым.

На скамье подсудимых, помимо Щербакова, оказались также Алексей Харитонов, Виталий Семенов и Анна Хомченко. Подсудимые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и осуждены: Щербаков - к 8 годам, Харитонов - к 7 годам и 1 месяцу, Семенов - к 7 годам, а Хомченко - к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе суда выяснились любопытные подробности. В потребительском обществе «Альтернатива» был единственный штатный сотрудник — председатель правления Дмитрий Щербаков. Остальные были оформлены как рядовые пайщики, и даже официальной зарплаты в компании не получали — деньги (проценты со сделок и иные выплаты) выдавали им под видом «займов на личные нужды».

Общественное партнерство "Альтернатива" действовало на ниве приобретения автомобилей и жилья для своих "пайщиков" с обещанием значительной скидки. Однако большая часть обещаний осталась невыполненной. Пик деятельности компании пришелся на 2004 - начало 2005 года. Официально потерпевшими от деятельности "Альтернативы" признаны 113 человек, а сумма долга перед вкладчиками составляет не менее 35 миллионов рублей. Однако, по некоторым данным, на самом деле пострадавших значительно больше. Щербаков, Харитонов и Семенов ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Бизнес-клуб “РуБин

Питерский финансовый проект -- открытый холдинг для деловых людей “РуБин” на протяжении нескольких месяцев активно привлекал инвестиции граждан России под гарантированные 25-50-80% годовых с ежемесячными выплатами.

Бизнес-клуб “РуБин” действовал в Санкт-Петербурге (привлекла в свои сети 20000-50000 человек), Чувашии (около 200 человек), Ульяновске и других городах России (около трехсот городов).

Основные офисы бизнес-клуба «Рубин» (договоры также заключались от имени ЗАО "САН") находились в Петербурге, региональные представительства функционировали более чем в 300 населенных пунктах России, а также в Белоруссии, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Люксембурге, Голландии, Великобритании, США.

В начале 2008 года финансовая пирамида “РуБин” рухнула.  От действий “РуБина” пострадало более 200 тыс. человек (по другим - около 500 тысяч), а сумма ущерба составила несколько десятков млрд. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ.

Руководитель «проекта» Александр Польщенко объявлен в федеральный розыск, ищет его и ИНТЕРПОЛ. Гендиректор "РуБина" Александр Федин арестован.

Как установило следствие, в 2004 году Польщенко зарегистрировал в Санкт-Петербурге ООО САН (договоры же в ряде случаев заключались от имени ЗАО САН), уставный капитал которого составлял 10 тысяч рублей. Эта фирма, как выяснили следователи, организовала инвестиционный проект бизнес-клуб "Рубин", вкладчикам которого предлагали доход в 25-50 процентов годовых.

Также см. Задержан руководитель финансовой пирамиды "Рубин" (в новом окне

"Золотая лига"

Пирамида «Золотая лига» (ООО "ЗЛ") начиналась с маленького ювелирного магазина с одноимённым названием, расположенного в одном из торговых комплексов столицы. Дела у магазина шли ни шатко ни валко, однако в середине 2006 года в ювелирную лавку пошёл поток посетителей. В длинной очереди к кассе визитёры вели между собой оживлённые разговоры об инвестициях, экзотическом государстве Перу и таинственных золотых приисках...

Подробнее смотри Золотой лохотрон (откроется в новом окне)


Назад



При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2017. Все права защищены. Последнее обновление: 11 марта 2017 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog