Аферы Подделки Криминал  Новости 2 февраля 2011

Главная ] Новости за 1 февраля ] Новости за 2 февраля ] Новости за 3 февраля ] Новости за 4 февраля ] Новости за 5 февраля ] Новости за 6 февраля ] Новости за 7 февраля ] Новости за 8 февраля ] Новости за 9 февраля ] Новости за 10 февраля ] Новости за 11 февраля ] Новости за 12 февраля ] Новости за 13 февраля ] Новости за 14 февраля ] Новости за 15 февраля ] Новости за 16 февраля ] Новости за 17 февраля ] Новости за 18 февраля ] Новости за 19 февраля ] Новости за 20 февраля ] Новости за 21 февраля ] Новости за 22 февраля ]


Следователи разоблачили финансовую пирамиду

Сотрудники Главного управления МВД России по ЮФО совместно с оперативника УФСБ по Волгоградской области выявили и пресекли незаконную деятельность организаторов финансовой пирамиды в г.Волгограде.

МВД России, 2 февраля 2011

 

Оперативники 2-ого Межрегионального оперативно-розыскного отдела ГУ МВД России по ЮФО была установлена организованная группа лиц, муж и жена, проживающие в Волгограде, которые подозреваются в создании финансовой пирамиды. В 2003 году ими было организовано Потребительское общество «Альтернатива». Данное общество по документам было создано в соответствии с действующим законодательством как добровольное объединение граждан по территориальному признаку на основе членства, путем объединения его членами имущественных и денежных паевых взносов, с целью удовлетворения материальных и других потребностей его членов. В период с 2005 года по 2008 год в ПО «Альтернатива» супругами активно привлекались вкладчики, которым за хранение их денежных средств в данном обществе предлагалась выплата процентов в зависимости от вкладываемой суммы в размере от 20 % до 30 % годовых, что, как известно, является больше максимальной ставки в 13 %, установленной государством. Указанные проценты выплачивались гражданам по их требованию за счет вновь привлекаемых денежных средств других граждан, вступающих в общество, что является одним из признаков финансовой пирамиды. После 2008 года поток вкладчиков заметно уменьшился, людей, желавших вносить свои деньги в эту организацию, становилось все меньше и меньше.

Осознавая незаконность своих действий и неизбежность причинения ущерба лицам, внесшим денежные средства в кассу общества, оба руководителя «Альтернативы» изымали их из кассы и присваивали. В дальнейшем они использовали эти денежные средства на собственные нужды, в том числе на приобретение различного движимого и недвижимого имущества.

На сегодняшний день потерпевшими по делу проходит 19 человек, в разное время вступивших в ПО «Альтернатива», и вложивших в него от десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Точную сумму и нанесенный ущерб предстоит определить в ходе расследования, но как полагают сотрудники ГУ МВД России по ЮФО, вкладчики внесли в фонд ПО более 50 миллионов рублей.

Кроме того, оперативники ГУ МВД России по ЮФО полагают, что учредителями общества помимо супругов были еще три лица. Их причастность к данным преступлениям на сегодняшний день устанавливается.

Следственной частью ГСУ при ГУВД по Волгоградской области в отношении обоих основателей пирамиды было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). В данный момент решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения. Проводится расследование.

ГУ МВД России по ЮФО обращается ко всем, кто пострадал от действия данных лиц, обращаться по телефону в Астрахани (8512)40-48-11 или по адресу г. Астрахань, ул. Брестская, 28, строение 2 (2 межрегиональный оперативно-розыскной отдел ГУ МВД России по ЮФО).

Ссылки по теме:

Назад Далее



При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2018. Все права защищены. Последнее обновление: 30 мая 2018 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog