Аферы Подделки Криминал  Новости Май 2012

Главная ] Январь 2012 ] Февраль 2012 года ] Март 2012 ] Апрель 2012 ] Май 2012 ] Июнь 2012 ] Июль 2012 ] Август 2012 ] Сентябрь 2012 ] Октябрь 2012 ] Ноябрь 2012 ] Декабрь 2012 ]


Вот и всё. Известный уральский «пирамидостроитель» Алексей Калиниченко скоро предстанет перед судом

URA.Ru, 16.05.2012

Алексей Калиниченко скоро предстанет перед судом

В ближайшее время управление генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу решит вопрос о направлении в суд уголовного дела бизнесмена Алексея Калиниченко, пишет «КоммерсантЪ». Туда уже поступили материалы уголовного дела скандального трейдера. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Возможно, обвинительное заключение будет утверждено уже до конца месяца и дело поступит в суд.

О завершении расследования одного из самых громких дел о финансовых пирамидах следственная часть ГУ МВД России по УрФО объявила ещё в сентябре. Алексею Калиниченко грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Он обвиняется в хищении порядка 1 млрд рублей, пострадавших - более 4 тыс. человек, и они проживают в России, Казахстане, Германии, Беларуси, Украине и Латвии.

Алексей Калиниченко стал позиционировать себя как успешный трейдер после 2003 года. Через компании UTG и GGE он привлекал средства населения, обещая высокие проценты от игры на рынке Forex. По версии следствия, привлеченные средства граждан Калиниченко перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Трейдер сотрудничал с экс-владельцами (а ныне – топ-менеджерами) Банка24.ру Сергеем Лапшиным и Борисом Дьяконовым, которые планировали совместные проекты с Калиниченко и даже сделали его акционером банка (позднее – вывели его из состава собственников). Сначала Калиниченко скрывался в Италии, потом – в Марокко. После экстрадиции в Россию, по данным «Коммерсанта», Женевский комитет ООН признал, что Королевство Марокко нарушило Конвенцию против пыток, разрешив экстрадицию бизнесмена. Однако в это время Алексею Калиниченко уже были предъявлены обвинения по ряду эпизодов мошенничества.

Но, по мнению адвоката бизнесмена Светланы Печенкиной, решение Женевского комитета ООН дает основание полностью прекратить уголовное дело в отношении Алексея Калиниченко. «Мой подзащитный считает, и вполне законно, что его просто похитили. Это автоматически приводит к тому, что и предъявление обвинения и собранные доказательства по делу становятся незаконными. Кроме этого, защитник основателя Global Gaming Expo настаивает и на том, что в материалах дела не доказана причастность Калиниченко к пропаже денег. В ходе расследования не было дано оценки действиям сотрудников Банка24.ру, на счетах которого находилась значительная часть средств вкладчиков, утверждает защита. По их словам, в материалах дела есть доказательства того, что Калиниченко зачастую не имел возможности управлять деньгами вкладчиков — все сделки проводились под контролем банка.

Ссылки по теме:

Назад Далее



При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2018. Все права защищены. Последнее обновление: 30 мая 2018 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog