Аферы Подделки Криминал  Новости Июль 2012

Главная ] Январь 2012 ] Февраль 2012 года ] Март 2012 ] Апрель 2012 ] Май 2012 ] Июнь 2012 ] Июль 2012 ] Август 2012 ] Сентябрь 2012 ] Октябрь 2012 ] Ноябрь 2012 ] Декабрь 2012 ]


Итальянские власти могут отказать в реализации имущества Алексея Калиничнко, обвиняемого в создании международной финпирамиды

 

Екатеринбург. 25 июля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Власти Италии пока не ответили на запрос об аресте итальянского имущества Алексея Калиниченко, обвиняемого в мошенничестве с деньгами в кладчиков.

"Нам удалось получить данные о счетах в банках, о наличии недвижимости - особняка на 20 комнат и виллы в Италии, еще ряда объектов. Но сама практика экстрадиции имущества более сложная, чем практика экстрадиции обвиняемых",- сообщил журналистам в среду начальник следственной части ГУ МВД РФ по УрФО Андрей Тараненко.

По его словам, так как международные процедуры не оперативны, то большая часть счетов А.Калиниченко к моменту, когда банки получили от компетентных органов Италии распоряжение об арестах, практически была уже пуста.

"Арестные документы на объекты недвижимости мы отправили еще в 2010-м году, Италия на них пока не ответила. Но любое государство имеет право по конвенции не выдавать эти деньги или имущество, если считает, что на него могут быть какие-то претензии на его территории со стороны иных лиц", - пояснил он.

По словам А.Тараненко, номинально это имущество не принадлежит А.Калиниченко, оно оформлено на граждан Италии.

"По нашим данным, в Италии за легализацию имущества А.Калиниченко национальные органы правопорядка уже привлекли к ответственности ряд итальянских граждан, среди которых адвокат, риэлтор и итальянская супруга А.Калиниченко", - рассказал он.

Представитель МВД отметил, что международное право предусматривает, что ответа от итальянских властей может и не последовать.

"Судя по почти 2-годичному молчанию итальянской стороны, очевидно, что чего-то оптимистичного нам ждать в ближайшее время сложно. Реализация имущества в пользу возмещения ущерба пострадавших российских граждан является проблематичной и сложной. Мы участвуем в этом процессе, делаем все возможное, но твердо обещать, что все это будет обращено на возмещение, да еще в ближайшее время, мы, конечно, не можем", - сказал А.Тараненко.

Как сообщалось, А.Калиниченко предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело в отношении него разделено на два, чтобы упростить его рассмотрение в суде и не нарушать сроков содержания обвиняемого под стражей.

Первое сейчас рассматривает Ленинский районный суд Екатеринбурга. Второе дело, большим объемом, еще расследуется.

Жертвами махинаций стали порядка 4 тыс. жителей России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии на общую сумму около 1 млрд рублей.

Согласно материалам дела, с 2003 года по 2006 год А.Калиниченко проводил широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке "Форекс".

Он призывал вкладывать деньги в подконтрольные ему фирмы, а полученные средства перечислял на свои банковские счета. Чтобы завоевать доверие вкладчиков, А.Калиниченко публиковал в Интернете отчеты о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности.

Он был заочно арестован, а в 2007 году объявлен в международный розыск. В июне 2008 года его задержали в Италии, и в октябре 2009 года Верховный кассационный суд Италии принял решение об экстрадиции А.Калиниченко.

Однако ему удалось скрыться. Через несколько месяцев он был вновь задержан на территории Марокко. Власти Марокко приняли положительное решение о выдаче А.Калиниченко, и в мае 2011 года он был доставлен в Россию.

По данным следствия, еще до возбуждения уголовного дела, большую часть похищенных у вкладчиков денег А.Калиниченко скрыл за рубежом. На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее ему имущество на общую сумму свыше 26 млн рублей.

В Италии, по данным следствия, на похищенные в вкладчиков деньги, А.Калиниченко приобрел, недвижимость в итальянской провинции и два автомобиля - Porsche Cayenne и Smart Fortwo. Следствие направило запрос итальянским властям с просьбой о наложении ареста на это имущество.

Ссылки по теме:

Назад Далее



При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2018. Все права защищены. Последнее обновление: 30 мая 2018 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog