Аферы Подделки Криминал  Новости Апрель 2013

Главная ] Январь 2013 ] Февраль 2013 ] Март 2013 ] Апрель 2013 ] Май 2013 ] Июнь 2013 ] Июль 2013 года ] Август 2013 года ] Сентябрь 2013 ] Октябрь 2013 ] Ноябрь 2013 ] Декабрь 2013 ]



Тайванчику грозит американская тюрьма

Марина Ильина. Ytpo.Ru. 17 апреля 2013.

Прокуратура США обвинила Алимжана Тохтахунова в вымогательстве денег у проигравшихся в казино должников.

Власти США предъявили обвинения российскому криминальному авторитету Алимжану Тохтахунову, известному под прозвищем Тайванчик. Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что бизнесмен возглавляет преступную группировку, которая занималась нелегальным игорным бизнесом. В деле фигурируют 34 человека.

Он и другие члены этой организации - в основном, выходцы из СНГ - выбивали деньги у должников, проигравшихся в казино, под угрозой физической расправы. Как передает FoxNews, имена игроков не называются, но, по некоторым данным, в их число входят спортсмены, звезды Голливуда, коммерсанты с Уолл-стрит и известные бизнесмены.

Алимжан Тохтахунов известен под прозвищем Тайванчик

Накануне в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других городах по всей территории США прошла серия арестов. ФБР также нагрянуло в квартиру стоимостью $6 млн, расположенную в небоскребе Трамп тауэр на Пятой авеню, и в художественную галерею на Мэдисон-авеню. Недвижимость, по мнению федеральных властей Нью-Йорка, принадлежит двум из обвиняемых. По словам Джорджа Венизелоса, главы городского отделения ФБР, обвинения против 34 человек "демонстрируют масштаб и размах российской организованной преступности".

"Помимо организации незаконных игр в покер на территории США Тохтахунов владел международным игорным бизнесом, который обслуживал олигархов из России и стран бывшего СССР", - отмечается в обвинительном заключении. Полученные от незаконного бизнеса деньги отмывались через подставные компании и счета в кипрских банках и переправлялись в США. По мнению прокуратуры, только за два месяца в конце 2011 г. Тохтахунову удалось получить $20 млн нелегального дохода.

Известно, что среди обвиняемых - 52-летний Вадим Тринчер. В его квартире, расположенной в небоскребе Трамп тауэр на Пятой авеню, во время ареста сотрудники ФБР обнаружили $75 млн наличными и $2 млн в фишках из казино Лас-Вегаса.

Другим обвиняемым по этому делу является владелец художественной галереи на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке Хиллель Нахмад. Прокуратура считает его ближайшим соратником Тохтахунова и подозревает в проведении незаконных игр в покер в США. Также его обвиняют в мошенничестве с продажей картин на сумму около $250 тысяч.

Напомним, в 2002 г. власти США обвинили Тохтахунова в попытке подкупить судей на соревнованиях по фигурному катанию во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. В 2003-м его задержали в Италии, однако тамошние власти не выдали россиянина США и вскоре отпустили на свободу.

Ссылки по теме:


 

Назад Далее

В начало страницы

 



При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2018. Все права защищены. Последнее обновление: 30 мая 2018 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog