Аферы Подделки Криминал  Новости Апрель 2014

Главная ] Январь 2014 ] Февраль 2014 ] Март 2014 года ] Апрель 2014 года ] Май 2014 года ] Июнь 2014 ] Июль 2014 года ] Август 2014 года ] Сентябрь 2014 ] Октябрь 2014 ] Ноябрь 2014 ] Декабрь 2014 ]




«Им надо рабами торговать!»

Последователи «ДревПрома» строят в Челябинске новую пирамиду

 УралПолит.Ru. 3 апреля 2014

Банк России посоветовал южноуральцам держаться подальше от сомнительных финансовых организаций

История мошенничества башкирской компании «ДревПром» получила продолжение на Южном Урале. К челябинским правозащитникам обратились уже несколько десятков пострадавших от действий финансовой фирмы, обязавшейся за вознаграждение выплатить за должников кредиты банкам. Сейчас челябинская полиция расследует по факту аферы уголовное дело. Тем временем граждан предостерегают от еще одной организации, позаимствовавшей схему обмана у «ДревПрома».

Первые потерпевшие среди клиентов «ДревПрома» в Челябинске появились еще в конце 2013 года. Люди, доверившие организации свои кредиты, стали получать уведомления из банков о наличии просрочек по платежам, в то время как фирма рапортовала им, что исправно погашает долг. Работники компании, развернувшей свою деятельность в Башкирии, Татарстане, Челябинской, Новосибирской, Оренбургской, Ульяновской областях, Пермском крае и других регионах России, тогда обвиняли во всем правоохранительные органы, начавшие проверку организации. Мол, именно поэтому выплаты некоторым банкам не проходили. Однако в феврале 2014 года пирамида посыпалась, как карточный домик, – после задержания ее создателя Евгения Сундукова.

Главное управление экономической безопасности МВД России заподозрило ООО «ДревПром» в необоснованном привлечении денежных средств населения и совместно с башкирскими коллегами провело выемку документов. «Злоумышленники предлагали гражданам, обремененным различными видами кредита, забыть про имеющиеся долговые обязательства при условии внесения в кассу общества 20–30 % от суммы займа. За это финансовая компания обещала выплачивать долг своего клиента перед банком до полного погашения. При этом выплаты первоначально осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. В действительности же заключенный с фирмой договор не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит», – рассказали в ведомстве.

Деятельность «ДревПрома» прекратили. Тогда же прокуратура возбудила против фирмы административное производство по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ за нарушение прав потребителей. А владелец компании Евгений Сундуков был задержан в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Офис ДревПрома

Уголовное дело по обращениям пострадавших клиентов «ДревПрома» расследуется и в Челябинске. Как сообщили в местном УМВД, полиция провела масштабную проверку, на основании которой было принято решение о возбуждении дела о мошенничестве. Его расследованием занимается ГСУ МВД по Челябинской области.

Тем временем пострадавшие объединяются в сообщества в соцсетях, чтобы попытаться вместе выйти из сложной ситуации. «Когда я летом заходил для интереса в один из офисов в Челябинске и прочитал их договор, я не смог сдержать смеха. Сразу видно, что договор ничего не значит и его место в туалете или в мусорке», – пишет один из участников сообщества.

«Вот и все! Влипли все мы! Как жить? Кому верить? Почему государство допускает такое? Что теперь делать? Платить не с чего», – возмущается клиентка компании.

«ДревПром не платит! Что делать? Денег не найти, чтобы самой оплатить. Кредитная история испорчена. Больше никакой банк кредит не даст! Хоть вешайся из-за долгов!» – вторит ей другой пострадавший.

Отметим, на Южном Урале внимание на сомнительную деятельность организации обращали и до задержания ее руководителя. Так, мэрии Миасса, Златоуста и Копейска даже распространили в СМИ предупреждение для граждан о возможном мошенничестве. По словам зампредседателя ЧРООО «Финпотребсоюз» Вячеслава Курилина, правоохранителям направляли предупреждения о том, что у «ДревПрома» прослеживаются признаки финансовой пирамиды, однако до тех пор, пока осуществлялись выплаты и не было потерпевших, привлечь компанию к ответственности не могли. «Проблема в том, что с данными организациями эффективно бороться можно, наверное, только с помощью публичных предупреждений граждан», – уверен эксперт.

Представители Банка России также говорят, что услуги ООО «ДревПром» могут быть связаны с незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем. «По имеющейся у Банка России информации, учредителем и руководителем организации является гражданин, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за подделку документов и мошенничество. Обособленные подразделения ООО «ДревПром» в Едином государственном реестре юридических лиц не зарегистрированы», – отметили в ГУ Банка России по Челябинской области, обратив внимание на то, что консультанты фирмы настойчиво предлагают заемщикам скрывать от банков факт сотрудничества с ними, что идет вразрез с рекламными заявлениями о его тесном взаимодействии с кредитными организациями.

«Клиентам кажется, что их деньги действительно пускают в какой-то там оборот. Хотя я не знаю, чем фирма должна заниматься, чтобы получать такой доход и покрывать кредиты, – либо наркоторговлей, либо работорговлей, либо оружие продавать, наверное. Но человек почему-то покупается, ему кажется, что все достаточно логично. Если бы фирма сразу гасила кредит, то риски человека отсутствовали бы. А так это должно настораживать», – недоумевает Вячеслав Курилин.

Челябинские банкиры отмечают, что «ДревПром» – не единственная в России и регионе организация подобного рода, обманывающая граждан. Как поделился с «УралПолит.Ru» представитель банка «Хоум Кредит», на днях Центробанк РФ распространил предупреждение, что аналогичную деятельность, в том числе в Челябинской области, развернула финансовая группа «Крокус». Аналогичное объявление получила и Общественная палата региона.

«В Банк России уже поступают обращения граждан по работе этой фирмы. Привлечение средств физических лиц и заключение договоров на обслуживание граждан осуществляется от имени ЗАО «Крокус», сведения о котором отсутствуют в ЕГРЮЛ, а также в государственном реестре микрофинансовых организаций. Однако в этом же госреестре есть фирма со схожим наименованием – ЗАО «Крокос». В данной ситуации наблюдаются признаки введения потребителей финансовых услуг в заблуждение, а также возможного мошенничества, так как физлица подписывают договор с фиктивным юрлицом, причем для повышения их доверия используется схожесть наименований», – говорится в сообщении Банка России и добавляется, что в настоящее время контролирующий орган проводит проверку совместно с правоохранителями.

«Само по себе предложение о погашении кредитов является обманом. Потому что без согласия банка операцию по уступке долга провести невозможно, и кто говорит обратное – явно лжет. Эта попытка сыграть на жадности и безграмотности людей, к сожалению, находит своих жертв. Люди хотят подешевле закрыть свои кредиты, но в действительности погашать их никто не будет. Это предложение ориентировано на тех, кто не понимает, что так не бывает», – подчеркнул в разговоре с журналистом «УралПолит.Ru» председатель комиссии по общественному контролю за соблюдением прав вкладчиков и инвесторов Общественной палаты Челябинской области Сергей Колобов.

По его словам, фирмы, оказывающие услуги по софинансированию кредитов, либо являются однодневками, либо, что чаще всего, вообще не зарегистрированы. «Представляться они могут как угодно, хоть микрофинансовыми организациями. Но у тех функция другая – они выдают микрозаймы и могут привлекать средства населения. А эта деятельность к микрофинансовым организациям не относится, и вообще говоря, ее как таковой не существует. Чтобы выполнить обязательства по договору, нужно за свой счет погасить кредит, и понятно, что они этого делать не собираются. Поэтому схема такая: дается массовая реклама, люди несут деньги, два-три платежа по кредитному договору делается, чтобы люди расслабились и можно было бы больше средств с других «вкладчиков» собрать, – и после этого фирма исчезает. Иногда исчезают сразу же», – отмечает Колобов.

Зампред челябинского «Финпотребсоюза» Курилин, в свою очередь, подчеркивает, что рост числа таких мошеннических организаций также связан с большим объемом закредитованности населения, сложным периодом экономики и отсутствием механизма легального избавления от долгов путем процедуры банкротства физлиц.

По данным ГУ Банка России по Челябинской области, на протяжении последних четырех лет рынок потребительского кредитования в регионе развивался стремительно. За это время величина обязательств населения Южного Урала перед всеми банками России возросла почти в 2,5 раза – до 260 млрд рублей. «На 1 января 2014 года просроченная задолженность по кредитам южноуральцев составляла 13 млрд рублей. Ее доля в совокупном кредитном портфеле превысила 5 %», – рассказали в ведомстве.

Отметим, за два месяца к челябинским правозащитникам обратилось уже несколько десятков местных жителей, пострадавших от афер таких пирамид. «Ко мне на личный прием приходило человек пятнадцать. Еще около тридцати консультировались по телефону. В основном все жалуются на «ДревПром», – рассказал Вячеслав Курилин.

Аналитик «Инвесткафе» Михаил Кузьмин называет сложившуюся ситуацию характерной для всей России и вместе с представителями Центробанка призывает граждан не обращаться в даже юридически верно зарегистрированные компании, предлагающие аналогичные услуги, и разрешать кредитные проблемы только с самим банком.

Ссылки по теме:


Назад Далее

В начало страницы

 



При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2018. Все права защищены. Последнее обновление: 30 мая 2018 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года

SpyLOG Яндекс.Метрика   Openstat   HotLog